Declaración Jurada de Persona Expuesta Políticamente

¿Qué es una Declaración Jurada de Persona Expuesta Políticamente?

Esta Declaración Jurada de Persona Expuesta Políticamente es un documento que permite a una persona que firma cierta clase de contratos dejar constancia escrita de si es o no una Persona Expuesta Políticamente. Así, puede cumplir con la legislación nacional vigente sobre prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y otras actividades ilegales.

¿Es obligatorio firmar una Declaración Jurada de Persona Expuesta Políticamente?

Será obligatorio firmarla en los casos que la ley exija presentar una declaración jurada de este tipo. Por ejemplo, al constituir una Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada o una Sociedad por Acciones Simplificada, o al firmar un Contrato de Fideicomiso, entre otros.

¿Cuándo una persona es considerada como expuesta políticamente?

El principal parámetro del que depende esta declaración jurada es la trayectoria laboral de la persona obligada a firmarla. En particular, en el vínculo de dicha persona con una administración pública extranjera o la argentina (nacional, provincial o municipal), ya sea directo (por integrarla o haberla integrado como funcionario o empleado público) o indirecto (debido al vínculo de aquella persona con una persona que es considerada como expuesta políticamente). Por lo tanto, dependerá de si la persona que lo firma es o fue dentro de los últimos 2 años:

• Funcionario o empleado público extranjero (por ejemplo, Ministro del Gobierno uruguayo).
• Funcionario o empleado público argentino (nacional, provincial o municipal) (por ejemplo, Rector de una universidad nacional).
• Autoridad de una entidad privada o semipública que recibe fondos públicos (por ejemplo, presidente de una obra social).
• Cónyuge o conviviente, familiar cercano, simplemente allegado (por una relación sentimental, social o comercial) o toda otra relación o vínculo que por sus características pueda resultar relevante con una persona que reúne alguna de las condiciones anteriores.

Para más información puede consultarse la guía legal ¿Quién es una Persona Expuesta Políticamente?, disponible separadamente de este documento.

¿Qué hacer una vez completada una Declaración Jurada de Persona Expuesta Políticamente?

Una vez finalizada esta Declaración Jurada de Persona Expuesta Políticamente sin datos ni información en blanco, según lo indique la entidad que lo solicite, puede ser alternativamente:

• Impresa en papel común en 1 copia original, que debe ser firmada con firma manuscrita por la persona declarante. La firma puede ser certificada por un escribano público según lo requiera la entidad que solicitó esta declaración jurada. Por último la copia original firmada debe ser entregada o enviada por correo electrónico a la entidad que la solicitó (por ej. el Registro Público de Comercio).

• Transcripta en una escritura pública redactada por un escribano público. Luego la escritura pública debe ser firmada con firma manuscrita por la persona declarante en presencia del escribano público. Por último, una copia de la escritura pública debe ser, a opción de la entidad que lo solicitó, entregada personalmente o digitalizada y enviada por correo electrónico.

¿Qué debe contener una Declaración Jurada de Persona Expuesta Políticamente?

Esta declaración jurada deberá contener el nombre completo de la persona declarante y si es o no Persona Expuesta Políticamente. En caso de que sí, se indicará por qué artículo e inciso de la ley está alcanzado.

¿Cuál es la legislación aplicable a una Declaración Jurada de Persona Expuesta Políticamente?

Esta Declaración Jurada de Persona Expuesta Políticamente se rige por las disposiciones de la Resolución N° 35/2023 y modificatorias de la Unidad de Información Financiera.

¿Cómo modificar el modelo?

Completás un formulario. El documento se va redactando ante tus ojos, en base a tus respuestas.

Al finalizar, lo recibirás en los formatos Word y PDF. Podés modificarlo y volver a utilizarlo.