Acta de asamblea ordinaria o extraordinaria de una sociedad

Este documento está diseñado para los socios de cualquier tipo de sociedad mercantil mexicana que deseen que las decisiones que se tomen por los socios queden presentes en un acta de asamblea (ordinaria o extraordinaria) de dicha sociedad.

La asamblea es el órgano de la sociedad encargado de tomar de manera democrática las decisiones de mayor importancia dentro de la sociedad.

Este documento es compatible con cualquier tipo de sociedad mexicana:

• Sociedad en Nombre Colectivo
• Sociedad en Comandita Simple
• Sociedad de Responsabilidad Limitada
• Sociedad Anónima
• Sociedad en Comandita por Acciones
• Sociedad Cooperativa
• Sociedad por Acciones Simplificada

Asuntos incluidos en las asambleas ordinarias o extraordinarias:

Este documento puede ser utilizado para cualquier supuesto que sea discutido dentro de la sociedad, por ejemplo:

• Modificaciones a las reglas de la sociedad
• Venta o hipoteca sobre propiedades de la sociedad
• Venta de partes de la sociedad o admisión de nuevos socios en la sociedad
• Aprobación de balance general del informe anual de la sociedad
• Autorización del reparto de utilidades de la sociedad
• Designación de un consejo de vigilancia para la sociedad
• Aumento o disminución del capital social de la sociedad
• Autorización para regresarle a los socios el dinero que aportaron a la sociedad
• Autorización para aportaciones extra que los socios se comprometieron a hacer a la sociedad
• Ejecución de acciones legales en contra de personas que dañaron a la sociedad
• Establecimiento del salario de los administradores
• Aprobación del aumento de tiempo que durará la sociedad
• Aprobación de la terminación de la sociedad
• Aprobación de la fusión de la sociedad
• Aprobación de emisión de acciones privilegiadas
• Aprobación del plan de producción, trabajo, distribución, ventas y financiamiento
• Aplicación de sanciones disciplinaria a socios
• Nombramiento y despido de administradores
• Cambio de estrategias comerciales
• Emisión de una nueva serie de acciones
• Otros temas que los administradores de la sociedad consideren relevantes
• Otros temas que los socios de la sociedad consideren relevantes

Los asuntos anteriormente mencionados dependen del tipo de sociedad de la cual se está levantando el acta.

Las asambleas tienen como competencia la discusión de los temas de relevancia para la sociedad.

Funciones y tipos de asambleas:

Las asambleas podrán ser generales, ordinarias u extraordinarias; esto será en atención al tipo de sociedad de la cual se esta levantando el acta de asamblea.

Las sociedades en nombre colectivo, las sociedades en comandita simple y las sociedades de responsabilidad limitada solo podrán celebrar asambleas generales.

Las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones y las sociedades por acciones simplificadas celebrarán asambleas extraordinaria cuando dentro de la asamblea se traten los siguientes temas:

• Aumento en la duración de la sociedad
• Disolución de la sociedad
• Aumento o reducción del dinero con el que cuenta la sociedad
• Cambio de objeto de la sociedad
• Transformación de la sociedad
• Fusión de la sociedad con otra sociedad
• Emisión de acciones especiales
• Pago de las acciones emitidas
• Emisión de bonos de deuda y;
• Cualquier modificación al contrato social

Cualquier otro tema que quiera ser tratado dentro de una asamblea será realizado mediante una asamblea ordinaria.

En las sociedades cooperativas las asambleas serán ordinarias cuando dentro de la asamblea se traten los siguientes temas:

• Aceptación, exclusión y separación de socios
• Modificación de las bases constitutivas
• Aprobación de los planes de producción, trabajo, distribución, ventas y financiamiento
• Aumento o disminución del patrimonio y del dinero con el que cuenta la sociedad
• Nombramiento y despido de miembros del consejo de administración y del consejo de vigilancia
• Realización de examen al sistema contable interno
• Presentación del informe de los consejos de la sociedad
• Aplicación de sanciones disciplinarias a socios
• Reparto de rendimientos, excedentes y anticipos a los socios
• Aprobación de las medidas de tipo ecológicas que llevará a cabo la sociedad

Cualquier otro tema que quiera ser tratado dentro de una asamblea será realizado mediante una asamblea extraordinaria.

Además este documento permite personalizar el acta, pudiendo incluirse otros acuerdos adoptados por la asamblea de la sociedad.

Cómo utilizar este documento:

Para que los acuerdos que sean tomados durante la asamblea sean válidos es necesario que el acta de asamblea ordinaria o extraordinaria sea realizada.

Adicionalmente, las decisiones que serán realizadas deberán de ser autorizadas por al menos la mitad de los socios presentes en la asamblea.

El acta de asamblea deberá contener el lugar y la fecha de la reunión, la lista de asistencia, el porcentaje del capital social que representan los presentes, el orden del día, las resoluciones de cada uno de los puntos del orden del día y la firma de las personas que presidieron la asamblea.

Una vez concluido y descargado el documento, el acta debe ser firmada por las personas que presidieron la asamblea y archivada en el libro que sea asignado para esta función por la sociedad.

Legislación aplicable:

Código de Comercio

Ley General de Sociedades Mercantiles

Ley General de Sociedades Cooperativas

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

Cómo modificar el modelo:

Completas un formulario. El documento se va redactando ante tus ojos, en base a tus respuestas.

Al finalizar, lo recibirás en los formatos Word y PDF. Puedes modificarlo y volver a utilizarlo.