Protokół zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
________
Dnia: ________ r. w siedzibie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy/w: ________, odbyło się zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: ________, wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejestrowy w: ________, Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ________ i numerem NIP: ________, której kapitał zakładowy wynosi: ________ zł (złoty) (słownie: ________), dalej: „Spółka", z którego posiedzenia sporządza się Protokół, o następującej treści:
Niniejsze Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzył(a) Pan(i): ________, oświadczając, że w dniu dzisiejszym, dnia: ________ r., o godzinie: ________, odbywają się obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: ________, z siedzibą przy/w: ________.
Pan(i): ________ zaproponował(a) następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego posiedzenia.
3. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i podejmowanych uchwał.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przedstawienie i zatwierdzenie, przez Zgromadzenie Wspólników, sprawozdania Zarządu Spółki, z działalności za rok obrotowy: ________.
7. Przedstawienie i zatwierdzenie, przez Zgromadzenie Wspólników, sprawozdania finansowego, za rok obrotowy: ________.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku, wypracowanym w roku obrotowym: ________.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, z wykonania obowiązków, w roku obrotowym: ________.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Wobec otwarcia posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, pod firmą: ________ (punkt 1. porządku obrad), przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad.
I. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Wybór Przewodniczącego posiedzenia
Funkcję Przewodniczącego niniejszego posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki, w wyniku głosowania tajnego, objął(ęła) Pan(i): ________, zwany(a) dalej: „Przewodniczącym".
Na protokolanta wybrany(a) został(a) Pan(i): ________, zwany(a) dalej: „Protokolantem".
II. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności
Przewodniczący posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki sprawdził obecność podczas posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki, sporządził listę obecności i podpisał sporządzoną listę, która jest załączona do niniejszego Protokołu.
Przewodniczący ustalił, że na niniejszym posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki jest obecnych: 1 Wspólników, co oznacza, że reprezentowane jest ________ % kapitału zakładowego Spółki.
III. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki i prawidłowości podejmowania uchwał
Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania niniejszego posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki, co oznacza, że uchwały, podjęte przez Zgromadzenie Wspólników, podczas posiedzenia, będą prawidłowo podjęte.
IV. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Zatwierdzenie porządku obrad
Zgromadzenie Wspólników, w głosowaniu, zatwierdziło porządek obrad niniejszego posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki.
V. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy: ________
Przewodniczący przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za rok obrotowy: ________.
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały, o następującej treści:
"UCHWAŁA nr: 1.
Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
________,
z dnia: ________ r.:
Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: ________, zatwierdza, na posiedzeniu, sprawozdanie Zarządu Spółki, z działalności Spółki za okres od: ________ r. do: ________ r.
Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę: ________ głosem(ami) „za".
VI. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, za rok obrotowy: ________
Przewodniczący przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki, za rok obrotowy: ________ i przedłożył bilans roczny, zamykający się sumą aktywów, w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________) i pasywów w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________) oraz rachunek zysków i strat za rok obrotowy: ________, wykazujący ________ zł (złoty).
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały, o następującej treści:
"UCHWAŁA nr 2.
Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
________,
z dnia: ________ r.:
1. Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: ________, zatwierdza, na posiedzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki, za okres od: ________ r. do: ________ r. oraz zatwierdza przedłożony bilans roczny i rachunek zysków i strat, za rok obrotowy: ________.
2. Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: ________, zatwierdza kontynuowanie, przez Spółkę, dotychczasowej działalności.
Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę: ________ głosem(ami) „za".
VII. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Podjęcie uchwały o podziale zysku, wypracowanego w roku obrotowym: ________
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały, o następującej treści:
"UCHWAŁA nr 3.
Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
________,
z dnia: ________ r.:
Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia przeznaczyć wykazany, w sprawozdaniu, zysk, za rok obrotowy: ________, na następujące cele:
1. kapitał podstawowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________).
2. kapitał zapasowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________).
3. kapitał rezerwowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________).
4. pokrycie straty z lat ubiegłych: ________ zł (złoty) (słownie: ________).
5. wypłatę dywidend w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________).
6. inny kapitał, tj.: ________, w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________).
Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Wspólnicy podjęli uchwałę: ________ głosami „za".
VIII. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki
Przewodniczący wskazał imię i nazwisko członka organu Spółki, w roku obrotowym: ________, wobec czego Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę, w głosowaniu tajnym, dotyczącą udzielenia absolutorium z działalności członka organu Spółki.
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały, w głosowaniu tajnym, o następującej treści:
"UCHWAŁA nr: 4.
Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia: ________ r.:
Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udziela absolutorium Panu(i): ________, z wykonania obowiązków, jako: ________, za okres od: ________ r. do: ________ r.
Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę: ________ głosem(ami) „za".
IX. 2 25252882 2582225258222 252225 22525525 28555:
5522282882 28555
22828 82822525285 22525525 28555, 25228252882582 22882522285 525225522285 2822828228 522828 2 22552882225 252288252858228885 252228228 22882522282 525225522285 2822828228 522828 2 22552882225 252288252858228885.
82 28282282222 252222285 258582225 2282585 88825 282822888.
Sporządzono dnia: ________ r., w(e): ________.
Podpis Przewodniczącego:
______________________
Podpis Protokolanta:
______________________
LISTA OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW NA POSIEDZENIU ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ________, KTÓRE ODBYŁO SIĘ DNIA: ________ r.
Pan(i): ________, ilość udziałów: ________, wartość 1 udziału: ________ zł (złoty), % kapitału zakładowego: ________ %,
podpis: ______________
Sporządzono dnia: ________ r., w(e): ________.
Podpis Przewodniczącego:
______________________
Podpis Protokolanta:
______________________
Protokół zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
________
Dnia: ________ r. w siedzibie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy/w: ________, odbyło się zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: ________, wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejestrowy w: ________, Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ________ i numerem NIP: ________, której kapitał zakładowy wynosi: ________ zł (złoty) (słownie: ________), dalej: „Spółka", z którego posiedzenia sporządza się Protokół, o następującej treści:
Niniejsze Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzył(a) Pan(i): ________, oświadczając, że w dniu dzisiejszym, dnia: ________ r., o godzinie: ________, odbywają się obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: ________, z siedzibą przy/w: ________.
Pan(i): ________ zaproponował(a) następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego posiedzenia.
3. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i podejmowanych uchwał.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przedstawienie i zatwierdzenie, przez Zgromadzenie Wspólników, sprawozdania Zarządu Spółki, z działalności za rok obrotowy: ________.
7. Przedstawienie i zatwierdzenie, przez Zgromadzenie Wspólników, sprawozdania finansowego, za rok obrotowy: ________.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku, wypracowanym w roku obrotowym: ________.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, z wykonania obowiązków, w roku obrotowym: ________.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Wobec otwarcia posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, pod firmą: ________ (punkt 1. porządku obrad), przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad.
I. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Wybór Przewodniczącego posiedzenia
Funkcję Przewodniczącego niniejszego posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki, w wyniku głosowania tajnego, objął(ęła) Pan(i): ________, zwany(a) dalej: „Przewodniczącym".
Na protokolanta wybrany(a) został(a) Pan(i): ________, zwany(a) dalej: „Protokolantem".
II. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności
Przewodniczący posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki sprawdził obecność podczas posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki, sporządził listę obecności i podpisał sporządzoną listę, która jest załączona do niniejszego Protokołu.
Przewodniczący ustalił, że na niniejszym posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki jest obecnych: 1 Wspólników, co oznacza, że reprezentowane jest ________ % kapitału zakładowego Spółki.
III. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki i prawidłowości podejmowania uchwał
Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania niniejszego posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki, co oznacza, że uchwały, podjęte przez Zgromadzenie Wspólników, podczas posiedzenia, będą prawidłowo podjęte.
IV. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Zatwierdzenie porządku obrad
Zgromadzenie Wspólników, w głosowaniu, zatwierdziło porządek obrad niniejszego posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki.
V. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy: ________
Przewodniczący przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za rok obrotowy: ________.
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały, o następującej treści:
"UCHWAŁA nr: 1.
Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
________,
z dnia: ________ r.:
Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: ________, zatwierdza, na posiedzeniu, sprawozdanie Zarządu Spółki, z działalności Spółki za okres od: ________ r. do: ________ r.
Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę: ________ głosem(ami) „za".
VI. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, za rok obrotowy: ________
Przewodniczący przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki, za rok obrotowy: ________ i przedłożył bilans roczny, zamykający się sumą aktywów, w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________) i pasywów w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________) oraz rachunek zysków i strat za rok obrotowy: ________, wykazujący ________ zł (złoty).
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały, o następującej treści:
"UCHWAŁA nr 2.
Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
________,
z dnia: ________ r.:
1. Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: ________, zatwierdza, na posiedzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki, za okres od: ________ r. do: ________ r. oraz zatwierdza przedłożony bilans roczny i rachunek zysków i strat, za rok obrotowy: ________.
2. Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: ________, zatwierdza kontynuowanie, przez Spółkę, dotychczasowej działalności.
Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę: ________ głosem(ami) „za".
VII. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Podjęcie uchwały o podziale zysku, wypracowanego w roku obrotowym: ________
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały, o następującej treści:
"UCHWAŁA nr 3.
Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
________,
z dnia: ________ r.:
Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia przeznaczyć wykazany, w sprawozdaniu, zysk, za rok obrotowy: ________, na następujące cele:
1. kapitał podstawowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________).
2. kapitał zapasowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________).
3. kapitał rezerwowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________).
4. pokrycie straty z lat ubiegłych: ________ zł (złoty) (słownie: ________).
5. wypłatę dywidend w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________).
6. inny kapitał, tj.: ________, w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________).
Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Wspólnicy podjęli uchwałę: ________ głosami „za".
VIII. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki
Przewodniczący wskazał imię i nazwisko członka organu Spółki, w roku obrotowym: ________, wobec czego Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę, w głosowaniu tajnym, dotyczącą udzielenia absolutorium z działalności członka organu Spółki.
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały, w głosowaniu tajnym, o następującej treści:
"UCHWAŁA nr: 4.
Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia: ________ r.:
Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udziela absolutorium Panu(i): ________, z wykonania obowiązków, jako: ________, za okres od: ________ r. do: ________ r.
Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę: ________ głosem(ami) „za".
IX. 2 25252882 2582225258222 252225 22525525 28555:
5522282882 28555
22828 82822525285 22525525 28555, 25228252882582 22882522285 525225522285 2822828228 522828 2 22552882225 252288252858228885 252228228 22882522282 525225522285 2822828228 522828 2 22552882225 252288252858228885.
82 28282282222 252222285 258582225 2282585 88825 282822888.
Sporządzono dnia: ________ r., w(e): ________.
Podpis Przewodniczącego:
______________________
Podpis Protokolanta:
______________________
LISTA OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW NA POSIEDZENIU ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ________, KTÓRE ODBYŁO SIĘ DNIA: ________ r.
Pan(i): ________, ilość udziałów: ________, wartość 1 udziału: ________ zł (złoty), % kapitału zakładowego: ________ %,
podpis: ______________
Sporządzono dnia: ________ r., w(e): ________.
Podpis Przewodniczącego:
______________________
Podpis Protokolanta:
______________________
Odpowiedz na pytanie, następnie kliknij: "Dalej".
Dokument redagowany jest zgodnie z udzielanymi odpowiedziami: artykuły są dodawane lub usuwane, paragrafy ulegają modyfikacji zmieniają się użyte słowa…
Po zakończeniu natychmiast otrzymasz dokument w formacie Word i PDF. Będziesz mieć wówczas możliwość otwarcia dokumentu Word i jego edycji, by móc go użyć ponownie w dowolny sposób.
