AVISO DE PRIMERA CONVOCATORIA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS
________
De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Sociedad, en los artículos pertinentes de la Ley General de Sociedades – Ley Nº 26887, con lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 31194; se convoca a los señores accionistas de ________ a Junta General de Accionistas, en primera convocatoria, el día ________, a las ________.
La junta se celebrará en el domicilio social ubicado en ________, a fin de tratar la siguiente agenda:
1. Evaluación y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2024.
2. Distribución o gestión de las utilidades.
3. Remoción de Gerente General.
4. Renuncia de Gerente General.
5. Modificación del estatuto social.
6. Aumento del capital social.
7. Elección de nuevos representantes.
8. Los temas adicionales a tratar son los siguientes:
________
De conformidad con el artículo 121° de la Ley General de Sociedades, tienen derecho a participar en la Junta General de Accionistas y ejercer sus derechos, los accionistas de la sociedad cuyas acciones se encuentren inscritas en la Matrícula de Acciones hasta 02 (dos) días antes de la realización de la misma.
En caso que el accionista deseara hacerse representar por otra persona, de conformidad con el artículo 122º de la Ley General de Sociedades, la representación debe conferirse por escrito, y con carácter especial para cada junta general, salvo que se trate de poder otorgado por Escritura Pública.
Los poderes deben ser registrados en ________ y/o al correo electrónico ________, con una anticipación no menor de 24 (veinticuatro) horas, a las horas fijadas para la celebración de la Junta General de Accionistas, en primera y segunda convocatoria, según corresponda.
La documentación e información a que se refiere el artículo 130° de la Ley General de Sociedades, estará disposición de los accionistas en el domicilio social de la empresa.
52 2588885 28 25282222 58882 22 852288282222 52 82 588252822 22 28 55288582 225° 52 85 222 2222558 52 5288255528.
________, ________
EL DIRECTORIO
AVISO DE PRIMERA CONVOCATORIA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS
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De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Sociedad, en los artículos pertinentes de la Ley General de Sociedades – Ley Nº 26887, con lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 31194; se convoca a los señores accionistas de ________ a Junta General de Accionistas, en primera convocatoria, el día ________, a las ________.
La junta se celebrará en el domicilio social ubicado en ________, a fin de tratar la siguiente agenda:
1. Evaluación y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2024.
2. Distribución o gestión de las utilidades.
3. Remoción de Gerente General.
4. Renuncia de Gerente General.
5. Modificación del estatuto social.
6. Aumento del capital social.
7. Elección de nuevos representantes.
8. Los temas adicionales a tratar son los siguientes:
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De conformidad con el artículo 121° de la Ley General de Sociedades, tienen derecho a participar en la Junta General de Accionistas y ejercer sus derechos, los accionistas de la sociedad cuyas acciones se encuentren inscritas en la Matrícula de Acciones hasta 02 (dos) días antes de la realización de la misma.
En caso que el accionista deseara hacerse representar por otra persona, de conformidad con el artículo 122º de la Ley General de Sociedades, la representación debe conferirse por escrito, y con carácter especial para cada junta general, salvo que se trate de poder otorgado por Escritura Pública.
Los poderes deben ser registrados en ________ y/o al correo electrónico ________, con una anticipación no menor de 24 (veinticuatro) horas, a las horas fijadas para la celebración de la Junta General de Accionistas, en primera y segunda convocatoria, según corresponda.
La documentación e información a que se refiere el artículo 130° de la Ley General de Sociedades, estará disposición de los accionistas en el domicilio social de la empresa.
52 2588885 28 25282222 58882 22 852288282222 52 82 588252822 22 28 55288582 225° 52 85 222 2222558 52 5288255528.
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EL DIRECTORIO
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