ACTA DE JUNTA DE SOCIOS
DE LA SOCIEDAD DENOMINADA
________, S. EN N.C. DE C.V.
En la ciudad de ________, _________________, siendo las ________ horas del día ________, se reunieron en el domicilio de la sociedad ________, S. EN N.C.DE C.V., en lo sucesivo "La Sociedad", los miembros de la misma, con el objeto de celebrar la junta de socios.
Una vez reunidos, los socios de "La Sociedad" designaron para presidir la Junta de Socios a ________, en lo sucesivo "El Presidente", quien estando presente aceptó el nombramiento; acto continuo los socios propusieron a ________ como secretario, sucesivamente los miembros de "La Sociedad" lo ratificaron, quien estando presente igualmente aceptó el cargo, y este último en ejercicio de sus funciones elaboró la siguiente lista de asistencia:
________
La anterior lista representa el % (________ por ciento) del total del capital social.
Verificada la asistencia de todos los mencionados, el presidente declaró legalmente constituida la Junta de Socios, por lo que se procedió a leer el
ORDEN DEL DÍA
Conocer y tomar los acuerdos que la Junta de Socios considere convenientes sobre:
I.- Discusión y, en su caso, aprobación de modificación, o,en su caso, modificaciones al contrato social.
II.- Discusión y, en su caso, aprobación de la enajenación y gravamen de bienes inmuebles de la compañía.
III.- Discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento o remoción de administradores de la sociedad.
IV.- Discusión y, en su caso, aprobación de la delegación del cargo de administrador.
V.- Discusión y, en su caso, aprobación de la cesión de derechos de un socio y/o admisión de nuevos socios.
VI.- Discusión y, en su caso, aprobación de los socios respecto de los siguientes temas:
________
VII.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta de Socios.
I.- Discusión y, en su caso, aprobación de modificación, o, en su caso, modificaciones al contrato social.
En el desahogo del presente punto del orden del día, "El Presidente" explicó a la Junta de Socios sobre la propuesta de la modificación del contrato social quedando modificados los siguientes puntos del mismo:
________
Proponiendo queden de la siguiente manera:
________
Posteriormente "El Presidente" explicó los motivos de los cambios y los alcances legales, administrativos y comerciales de los mismos.
Después de una amplia discusión sobre este asunto, la Junta de Socios adoptó las siguientes:
RESOLUCIONES
SE RESUELVE, aprobar los cambios propuestos al contrato social quedando redactados de la siguiente manera:
________
SE RESUELVE, autorizar a las autoridades competentes dentro de la sociedad a realizar los cambios anteriormente mencionados en el contrato social y posteriormente realizar la protocolización de los mismos.
II.- Discusión y, en su caso, aprobación de de la enajenación de bienes inmuebles de la compañía.
En el desahogo del presente punto del orden del día, "El Presidente" explicó a la Junta de Socios sobre la propuesta de la enajenación de bienes inmuebles de "La Sociedad".
Posteriormente "El Presidente" explicó los motivos por los cuales desea hacer esa acción sobre los bienes inmuebles de "La Sociedad".
Los inmuebles propuestos por "El Presidente" para llevar a cabo esta acción son los siguientes:
________
Después de una amplia discusión sobre este asunto, la Junta de Socios adoptó las siguientes:
RESOLUCIONES
SE RESUELVE, aprobar la enajenación de los inmuebles propuestos.
SE RESUELVE, autorizar el inicio de la promoción para la enajenación de los inmuebles propuestos y su posterior venta o gravamen.
III.- Discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento o remoción de administradores.
En el desahogo del presente punto del orden del día, "El Presidente" propuso a la Junta de Socios el nombramiento de administradores de la sociedad.
Después de una amplia discusión, la Junta de Socios aprobó el punto discutido llegando a las siguientes:
RESOLUCIONES
SE RESUELVE, aprobar la designación de ________ como nuevos administradores de "La Sociedad", por lo que desde este momento pasan a formar parte de "La Sociedad" con el cargo de administradores.
IV.- Discusión y, en su caso, aprobación de la delegación del cargo de administrador.
En el desahogo del presente punto del orden del día, "El Presidente" explicó a la Junta de Socios sobre la propuesta de la delegación del cargo de administrador.
Posteriormente "El Presidente" explicó los motivos por los cuales desea delegar el cargo de administrador de "La Sociedad".
Después de una amplia discusión sobre este asunto, la Junta de Socios adoptó la siguiente:
RESOLUCIÓN
SE RESUELVE, aprobar la delegación del cargo de administrador de la sociedad a ________, teniendo como engargo la realización de las siguientes tareas:
________.
V.- Discusión y, en su caso, aprobación de la cesión de derechos de un socio y/o admisión de nuevos socios.
En el desahogo del presente punto del orden del día, "El Presidente" explicó a la Junta de Socios sobre la propuesta presentada por ________ para transferir a terceras personas sus actuales partes sociales. Posteriormente, "El Presidente" informó que si dicha transferencia de acciones es aprobada por la Junta de Socios, ________ y su comprador celebrarán el contrato de compraventa de partes sociales correspondiente una vez cumplido el plazo que tendrán los demás socios para ejercer su derecho al tanto.
Posteriormente "El Presidente" informó a los demás socios que tiene 15 días para ejercer el derecho al tanto para adquirir las acciones que serán ofrecidas en transferencia.
Después de una amplia discusión sobre este asunto, la Junta de Socios adoptó las siguientes:
RESOLUCIONES
SE RESUELVE, aprobar la venta de las partes sociales a terceros compradores, lo cual en este acto se aprueba por UNANIMIDAD, quedando la compraventa de las partes sociales en los siguientes términos:
________ vende a ________ el ________% de "La Sociedad".
SE RESUELVE, autorizar a las autoridades competentes para que en su oportunidad, preparen, registren y firmen el cambio de las partes sociales anteriormente mencionadas y realicen todo trámite necesario para documentar la transmisión.
VI.- Discusión y, en su caso, aprobación de los socios respecto de los siguientes temas:
________
En el desahogo del presente punto del orden del día, "El Presidente" explicó a la Junta de Socios que los socios deberán de tomar decisiones respecto de los siguientes puntos:
________
Después de una amplia discusión sobre este asunto, la Junta de Socios adoptó las siguientes:
RESOLUCIONES
SE RESUELVE, aprobar la totalidad de los puntos discutidos, por lo que en este acto queda manifestada la voluntad de la Junta de Socios.
VII.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta de Socios.
En el desahogo del último punto del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el Secretario procedió a redactar la presente acta, haciéndose constar que estuvo presente el % (________ por ciento) del total del capital social desde el inicio de esta Junta de Socios y hasta la terminación de la misma. Hecho lo anterior, dio lectura a todos los presentes y siendo aprobadas por todos, se levantó la Junta de Socios a las ________ horas de día ________.
"EL PRESIDENTE"
_______________________________
________
"EL SECRETARIO"
_______________________________
________
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS
DE LA SOCIEDAD DENOMINADA
________, S. EN N.C. DE C.V.
En la ciudad de ________, _________________, siendo las ________ horas del día ________, se reunieron en el domicilio de la sociedad ________, S. EN N.C.DE C.V., en lo sucesivo "La Sociedad", los miembros de la misma, con el objeto de celebrar la junta de socios.
Una vez reunidos, los socios de "La Sociedad" designaron para presidir la Junta de Socios a ________, en lo sucesivo "El Presidente", quien estando presente aceptó el nombramiento; acto continuo los socios propusieron a ________ como secretario, sucesivamente los miembros de "La Sociedad" lo ratificaron, quien estando presente igualmente aceptó el cargo, y este último en ejercicio de sus funciones elaboró la siguiente lista de asistencia:
________
La anterior lista representa el % (________ por ciento) del total del capital social.
Verificada la asistencia de todos los mencionados, el presidente declaró legalmente constituida la Junta de Socios, por lo que se procedió a leer el
ORDEN DEL DÍA
Conocer y tomar los acuerdos que la Junta de Socios considere convenientes sobre:
I.- Discusión y, en su caso, aprobación de modificación, o,en su caso, modificaciones al contrato social.
II.- Discusión y, en su caso, aprobación de la enajenación y gravamen de bienes inmuebles de la compañía.
III.- Discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento o remoción de administradores de la sociedad.
IV.- Discusión y, en su caso, aprobación de la delegación del cargo de administrador.
V.- Discusión y, en su caso, aprobación de la cesión de derechos de un socio y/o admisión de nuevos socios.
VI.- Discusión y, en su caso, aprobación de los socios respecto de los siguientes temas:
________
VII.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta de Socios.
I.- Discusión y, en su caso, aprobación de modificación, o, en su caso, modificaciones al contrato social.
En el desahogo del presente punto del orden del día, "El Presidente" explicó a la Junta de Socios sobre la propuesta de la modificación del contrato social quedando modificados los siguientes puntos del mismo:
________
Proponiendo queden de la siguiente manera:
________
Posteriormente "El Presidente" explicó los motivos de los cambios y los alcances legales, administrativos y comerciales de los mismos.
Después de una amplia discusión sobre este asunto, la Junta de Socios adoptó las siguientes:
RESOLUCIONES
SE RESUELVE, aprobar los cambios propuestos al contrato social quedando redactados de la siguiente manera:
________
SE RESUELVE, autorizar a las autoridades competentes dentro de la sociedad a realizar los cambios anteriormente mencionados en el contrato social y posteriormente realizar la protocolización de los mismos.
II.- Discusión y, en su caso, aprobación de de la enajenación de bienes inmuebles de la compañía.
En el desahogo del presente punto del orden del día, "El Presidente" explicó a la Junta de Socios sobre la propuesta de la enajenación de bienes inmuebles de "La Sociedad".
Posteriormente "El Presidente" explicó los motivos por los cuales desea hacer esa acción sobre los bienes inmuebles de "La Sociedad".
Los inmuebles propuestos por "El Presidente" para llevar a cabo esta acción son los siguientes:
________
Después de una amplia discusión sobre este asunto, la Junta de Socios adoptó las siguientes:
RESOLUCIONES
SE RESUELVE, aprobar la enajenación de los inmuebles propuestos.
SE RESUELVE, autorizar el inicio de la promoción para la enajenación de los inmuebles propuestos y su posterior venta o gravamen.
III.- Discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento o remoción de administradores.
En el desahogo del presente punto del orden del día, "El Presidente" propuso a la Junta de Socios el nombramiento de administradores de la sociedad.
Después de una amplia discusión, la Junta de Socios aprobó el punto discutido llegando a las siguientes:
RESOLUCIONES
SE RESUELVE, aprobar la designación de ________ como nuevos administradores de "La Sociedad", por lo que desde este momento pasan a formar parte de "La Sociedad" con el cargo de administradores.
IV.- Discusión y, en su caso, aprobación de la delegación del cargo de administrador.
En el desahogo del presente punto del orden del día, "El Presidente" explicó a la Junta de Socios sobre la propuesta de la delegación del cargo de administrador.
Posteriormente "El Presidente" explicó los motivos por los cuales desea delegar el cargo de administrador de "La Sociedad".
Después de una amplia discusión sobre este asunto, la Junta de Socios adoptó la siguiente:
RESOLUCIÓN
SE RESUELVE, aprobar la delegación del cargo de administrador de la sociedad a ________, teniendo como engargo la realización de las siguientes tareas:
________.
V.- Discusión y, en su caso, aprobación de la cesión de derechos de un socio y/o admisión de nuevos socios.
En el desahogo del presente punto del orden del día, "El Presidente" explicó a la Junta de Socios sobre la propuesta presentada por ________ para transferir a terceras personas sus actuales partes sociales. Posteriormente, "El Presidente" informó que si dicha transferencia de acciones es aprobada por la Junta de Socios, ________ y su comprador celebrarán el contrato de compraventa de partes sociales correspondiente una vez cumplido el plazo que tendrán los demás socios para ejercer su derecho al tanto.
Posteriormente "El Presidente" informó a los demás socios que tiene 15 días para ejercer el derecho al tanto para adquirir las acciones que serán ofrecidas en transferencia.
Después de una amplia discusión sobre este asunto, la Junta de Socios adoptó las siguientes:
RESOLUCIONES
SE RESUELVE, aprobar la venta de las partes sociales a terceros compradores, lo cual en este acto se aprueba por UNANIMIDAD, quedando la compraventa de las partes sociales en los siguientes términos:
________ vende a ________ el ________% de "La Sociedad".
SE RESUELVE, autorizar a las autoridades competentes para que en su oportunidad, preparen, registren y firmen el cambio de las partes sociales anteriormente mencionadas y realicen todo trámite necesario para documentar la transmisión.
VI.- Discusión y, en su caso, aprobación de los socios respecto de los siguientes temas:
________
En el desahogo del presente punto del orden del día, "El Presidente" explicó a la Junta de Socios que los socios deberán de tomar decisiones respecto de los siguientes puntos:
________
Después de una amplia discusión sobre este asunto, la Junta de Socios adoptó las siguientes:
RESOLUCIONES
SE RESUELVE, aprobar la totalidad de los puntos discutidos, por lo que en este acto queda manifestada la voluntad de la Junta de Socios.
VII.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta de Socios.
En el desahogo del último punto del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el Secretario procedió a redactar la presente acta, haciéndose constar que estuvo presente el % (________ por ciento) del total del capital social desde el inicio de esta Junta de Socios y hasta la terminación de la misma. Hecho lo anterior, dio lectura a todos los presentes y siendo aprobadas por todos, se levantó la Junta de Socios a las ________ horas de día ________.
"EL PRESIDENTE"
_______________________________
________
"EL SECRETARIO"
_______________________________
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