Acta de la reunión del patronato de una fundación

Progresión:

¿Todos los miembros del patronato asisten a la reunión, ya sea presencialmente o mediante representante?

Sí

Indique aquí si todos los miembros del patronato asisten a la reunión (del patronato), ya sea presencialmente o mediante representante (es decir, se trata de una reunión universal). La reunión del patronato es universal si están presentes o representados todos los miembros del patronato y se acepta por unanimidad (es decir, por acuerdo de todos los miembros) la celebración de la reunión, haya sido convocada de forma previa o no. La reunión del patronato es no universal si no se encuentran presentes todos los miembros del patronato. Esta reunión debe haber sido necesariamente convocada de forma previa (se debe haber informado a los miembros del patronato de su fecha de celebración y de los acuerdos que iban a ser objeto de discusión). La reunión del patronato se convocará cuando así lo estime oportuno el presidente, cuando lo solicite la tercera parte del número total de los miembros del patronato o por concurrir alguna de las situaciones recogidas en los estatutos. El secretario del patronato deberá enviar la convocatoria a los miembros del patronato con al menos cinco días de antelación a la fecha de la reunión.

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ACTA DE LA REUNIÓN UNIVERSAL DEL PATRONATO

________

En ________, a las ________ horas del ________, en el domicilio de la siguiente fundación: "________", en adelante la "Fundación", sita en ________, se celebra la reunión universal del Patronato.

A continuación, se procede a elaborar la lista de asistentes a la reunión del Patronato.

Asistentes

Asisten estando presentes en la reunión los siguientes miembros del Patronato:

a) ________, asiste personalmente en su calidad de Presidenta del Patronato.

b) ________, asiste personalmente en su calidad de Secretaria del Patronato.

c) ________, asiste en su calidad de Vicepresidente del Patronato.

d) ________, asiste personalmente en su calidad de Vicepresidente del Patronato.

De esta forma, concurren la unanimidad de los miembros del Patronato, por lo que se cumple de esta forma con el quórum mínimo exigido en los estatutos de la Fundación y en la legislación aplicable.

Debidamente reunido el Patronato, sus miembros proceden a adoptar los siguientes acuerdos:

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el ________.

Tras las deliberaciones oportunas, se adopta aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el ________, y que están integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria.

Este acuerdo se adopta con el siguiente resultado de la votación:

a) ________ (________) votos a favor de los siguientes miembros del Patronato:

________

b) ________ (________) votos en contra emitidos por los siguientes miembros del Patronato:

________

2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el ________.

El ejercicio cerrado el ________ registró un resultado económico positivo que asciende a ________ (________€). Este beneficio se distribuirá de la siguiente manera de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos:

________

Este acuerdo sobre la distribución del resultado del ejercicio se adopta con el siguiente resultado de la votación:

a) ________ (________) votos a favor de los siguientes miembros del Patronato:

________

b) ________ (________) votos en contra emitidos por los siguientes miembros del Patronato:

________

3. ________

Este punto del Orden del día es objeto del siguiente tratamiento:

________

4. Ruegos y preguntas

Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

5. 2282555 2, 22 85 8582, 5252858822 528 5825 225 28 252282 252522522.

5558 825 525285528 828 58525528 5222582528, 82 85822252 225 5228 22222228 85 828822, 2555 852 85 5285225585 25255 25282525 5 85 525588822 52 2822 5825 2, 22822582522222, 5 85 8282555. Una vez leída, es aprobada por unanimidad de los asistentes.

No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado, y la presente acta se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria.

VºBº de la Presidenta del Patronato

.................................................
Fdo. Dª. ________, Presidenta del Patronato.

Secretaria del Patronato

.................................................
Fdo. Dña. ________, Secretaria del Patronato