ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
, S.L.P.
En ________, a las ________ horas del ________, en el domicilio de la sociedad "", S.L.P., en adelante la "Sociedad", sita en , se celebra Junta General Universal ordinaria de socios para tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del Día:
1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el ________.
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el ________.
3. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad.
4. Examen y, en su caso, aprobación de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Sociedad.
5. Ruegos y preguntas
6. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta o nombramiento de interventores
Se procede a elaborar la lista de asistentes a la Junta General.
Asisten estando presentes los siguientes ________ socios y socias:
________
Y asisten por medio de representante los siguientes ________ socios y socias:
________
Por tanto, concurren los ________ socios y socias titulares de la totalidad del capital social.
La Junta General, con carácter universal y sin convocatoria previa, queda válidamente constituida al encontrarse presentes o representados todos los socios y socias y, por tanto, la totalidad del capital social suscrito y desembolsado y haber aceptado estos por unanimidad la celebración de la reunión, así como su Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 282 de la Ley de Sociedades de Capital.
Antes de entrar a debatir el Orden del Día, los socios y socias designan a D.ª ________ como Presidenta y a D.ª ________ como Secretaria de la Junta, quienes aceptan sus respectivos nombramientos.
La Presidenta propone y, los socios y socias aceptan, entrar a debatir los asuntos contenidos en el Orden del Día, tras lo cual se adoptan los siguientes acuerdos:
1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el ________.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el ________, y que están integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria.
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el ________.
El ejercicio cerrado el ________ registró un beneficio que asciende a ________ euros. Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad destinar este beneficio a la reserva legal.
3. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar la gestión social realizada por el Administrador Único de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el ________.
4. Examen y, en su caso, aprobación de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Sociedad.
De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad, fijar la retribución anual del Administrador Único de la Sociedad para el presente ejercicio en la cantidad de ________ euros anuales.
5. Ruegos y preguntas
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.
6. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta o nombramiento de interventores
Tras ser aprobados los acuerdos anteriores, se suspende por unos momentos la sesión, para que la Secretaria de la Junta General pueda proceder a la redacción de este Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, es aprobada por unanimidad de los asistentes.
No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado, y la presente se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria de la Junta General.
..................................................
V°B° D.ª ________
La Presidenta
..................................................
D.ª ________
La Secretaria
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
, S.L.P.
En ________, a las ________ horas del ________, en el domicilio de la sociedad "", S.L.P., en adelante la "Sociedad", sita en , se celebra Junta General Universal ordinaria de socios para tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del Día:
1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el ________.
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el ________.
3. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad.
4. Examen y, en su caso, aprobación de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Sociedad.
5. Ruegos y preguntas
6. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta o nombramiento de interventores
Se procede a elaborar la lista de asistentes a la Junta General.
Asisten estando presentes los siguientes ________ socios y socias:
________
Y asisten por medio de representante los siguientes ________ socios y socias:
________
Por tanto, concurren los ________ socios y socias titulares de la totalidad del capital social.
La Junta General, con carácter universal y sin convocatoria previa, queda válidamente constituida al encontrarse presentes o representados todos los socios y socias y, por tanto, la totalidad del capital social suscrito y desembolsado y haber aceptado estos por unanimidad la celebración de la reunión, así como su Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 282 de la Ley de Sociedades de Capital.
Antes de entrar a debatir el Orden del Día, los socios y socias designan a D.ª ________ como Presidenta y a D.ª ________ como Secretaria de la Junta, quienes aceptan sus respectivos nombramientos.
La Presidenta propone y, los socios y socias aceptan, entrar a debatir los asuntos contenidos en el Orden del Día, tras lo cual se adoptan los siguientes acuerdos:
1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el ________.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el ________, y que están integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria.
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el ________.
El ejercicio cerrado el ________ registró un beneficio que asciende a ________ euros. Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad destinar este beneficio a la reserva legal.
3. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar la gestión social realizada por el Administrador Único de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el ________.
4. Examen y, en su caso, aprobación de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Sociedad.
De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad, fijar la retribución anual del Administrador Único de la Sociedad para el presente ejercicio en la cantidad de ________ euros anuales.
5. Ruegos y preguntas
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.
6. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta o nombramiento de interventores
Tras ser aprobados los acuerdos anteriores, se suspende por unos momentos la sesión, para que la Secretaria de la Junta General pueda proceder a la redacción de este Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, es aprobada por unanimidad de los asistentes.
No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado, y la presente se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria de la Junta General.
..................................................
V°B° D.ª ________
La Presidenta
..................................................
D.ª ________
La Secretaria
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