ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
, S.L.
En ________, a las ________ horas del ________, en el domicilio de la sociedad "", S.L., en adelante la "Sociedad", sita en , se celebra la Junta general universal ordinaria de socios de la Sociedad "" para tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del Día:
1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de ________.
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de ________.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad.
4. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Sociedad.
5. Ruegos y preguntas.
6. 2282555 2, 22 85 8582, 5252858822 528 8825 225 85 252285 85225 2 222855282222 52 8222582222528.
Se procede a elaborar la lista de asistentes a la Junta general.
Asisten estando presentes los siguientes ________ (________) socios y socias:
Y asisten por medio de representante los siguientes ________ socios y socias:
Por tanto, concurren los ________ socios y socias titulares de la totalidad del capital social.
La Junta general, con carácter universal y sin convocatoria previa, queda válidamente constituida al encontrarse presentes o representados ________ socios y socias, es decir, todos los socios y socias y, por tanto, la totalidad del capital social suscrito y desembolsado, y haber aceptado estos por unanimidad la celebración de la reunión, así como su Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital.
Antes de entrar a debatir el Orden del Día, los socios y socias designan a D.ª ________ como Presidenta y a D.ª ________ como Secretaria de la Junta, quienes aceptan sus respectivos nombramientos.
La Presidenta propone y, los socios y socias aceptan, entrar a debatir los asuntos contenidos en el Orden del Día, tras lo cual se adoptan los siguientes acuerdos:
1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de ________.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de ________, y que están integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria.
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de ________.
El ejercicio cerrado el 31 de diciembre de ________ registró un beneficio que asciende a ________ (________€). Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad destinar este beneficio a la reserva legal.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar la gestión social realizada por el Administrador Único de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de ________.
4. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Sociedad.
De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, y tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad fijar la retribución anual del Administrador Único de la Sociedad para el presente ejercicio en la cantidad de ________ euros anuales.
5. Ruegos y preguntas.
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.
6. 2282555 2, 22 85 8582, 5252858822 528 8825 225 85 252285 85225 2 222855282222 52 8222582222528.
5558 825 525285528 828 58525528 5222582528, 82 85822252 225 5228 22222228 85 828822, 2555 852 85 5285225585 52 85 85225 2222558 25255 25282525 5 85 525588822 52 2822 8825 2, 22822582522222, 5 85 8282555. 525 822 82855, 28 52528555 ________ 52 828 5888222228.
No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado, y la presente se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria de la Junta general.
..................................................
V°B° D.ª ________
La Presidenta
..................................................
D.ª ________
La Secretaria
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
, S.L.
En ________, a las ________ horas del ________, en el domicilio de la sociedad "", S.L., en adelante la "Sociedad", sita en , se celebra la Junta general universal ordinaria de socios de la Sociedad "" para tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del Día:
1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de ________.
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de ________.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad.
4. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Sociedad.
5. Ruegos y preguntas.
6. 2282555 2, 22 85 8582, 5252858822 528 8825 225 85 252285 85225 2 222855282222 52 8222582222528.
Se procede a elaborar la lista de asistentes a la Junta general.
Asisten estando presentes los siguientes ________ (________) socios y socias:
Y asisten por medio de representante los siguientes ________ socios y socias:
Por tanto, concurren los ________ socios y socias titulares de la totalidad del capital social.
La Junta general, con carácter universal y sin convocatoria previa, queda válidamente constituida al encontrarse presentes o representados ________ socios y socias, es decir, todos los socios y socias y, por tanto, la totalidad del capital social suscrito y desembolsado, y haber aceptado estos por unanimidad la celebración de la reunión, así como su Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital.
Antes de entrar a debatir el Orden del Día, los socios y socias designan a D.ª ________ como Presidenta y a D.ª ________ como Secretaria de la Junta, quienes aceptan sus respectivos nombramientos.
La Presidenta propone y, los socios y socias aceptan, entrar a debatir los asuntos contenidos en el Orden del Día, tras lo cual se adoptan los siguientes acuerdos:
1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de ________.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de ________, y que están integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria.
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de ________.
El ejercicio cerrado el 31 de diciembre de ________ registró un beneficio que asciende a ________ (________€). Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad destinar este beneficio a la reserva legal.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar la gestión social realizada por el Administrador Único de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de ________.
4. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Sociedad.
De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, y tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad fijar la retribución anual del Administrador Único de la Sociedad para el presente ejercicio en la cantidad de ________ euros anuales.
5. Ruegos y preguntas.
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.
6. 2282555 2, 22 85 8582, 5252858822 528 8825 225 85 252285 85225 2 222855282222 52 8222582222528.
5558 825 525285528 828 58525528 5222582528, 82 85822252 225 5228 22222228 85 828822, 2555 852 85 5285225585 52 85 85225 2222558 25255 25282525 5 85 525588822 52 2822 8825 2, 22822582522222, 5 85 8282555. 525 822 82855, 28 52528555 ________ 52 828 5888222228.
No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado, y la presente se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria de la Junta general.
..................................................
V°B° D.ª ________
La Presidenta
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D.ª ________
La Secretaria
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