ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DECISIONES DEL SOCIO ÚNICO
, Sociedad Limitada Unipersonal (S.L.U.)
A las ________ horas del ________, en el domicilio de la sociedad española "", S.L.U. sito en , D.ª. ________, titular del 100 por ciento del capital social y, por tanto, en su condición de Socia Única de la Sociedad y actuando personalmente y por sí misma, ejerce las funciones propias de la Junta General ordinaria (acuerda la aprobación de las cuentas anuales) de socios en virtud del artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente,
Orden del Día
1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el ________.
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el ________.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad.
4. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Sociedad.
5. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Declarada abierta la reunión, se aprueba el Orden del Día, tras lo cual la Socia Única adopta las siguientes,
Decisiones
1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el ________.
La Socia Única decide aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el ________, y que están integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria.
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el ________.
El ejercicio cerrado el ________ registró un beneficio que asciende a ________ (________ €). La Socia Única decide destinar este beneficio a la reserva legal.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad.
La Socia Única decide aprobar la gestión social realizada por el Administrador Único de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el ________.
4. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Sociedad.
De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, la Socia Única decide fijar la retribución anual del Administrador Único de la Sociedad para el presente ejercicio en la cantidad de ________ (________ €) anuales. Esta remuneración guarda una proporción razonable con la importancia de la Sociedad, la situación económica que tiene en este momento, así como los estándares de mercado de empresas comparables.
5. Redacción, 8282555 2, 22 85 8582, 5252858822 528 5825 52 85 reunión.
8 828 2228228 52 52255 8228252885 52 858 5288882228 52 85 52885 52885, 52 82222528555 822 82 588252822 22 28 55288582 22 528 52522 822525852 52 85 222 52 5288255528 52 8528258, 2558 825 552225558 858 5288882228 5222582528, 82 85822252 225 5228 22222228 85 5252822, 2555 852 82 25255 25282525 5 85 252228822 52 85 25282222 8825 2, 22822582522222, 5 85 8282555. 525 822 82855, 28 52528555 2 2852555 225 85 52885 52885 22 28 85255 2 22855 825885528 22 28 22858225282222.
No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado.
LA SOCIA ÚNICA
......................................................
D.ª. ________
ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DECISIONES DEL SOCIO ÚNICO
, Sociedad Limitada Unipersonal (S.L.U.)
A las ________ horas del ________, en el domicilio de la sociedad española "", S.L.U. sito en , D.ª. ________, titular del 100 por ciento del capital social y, por tanto, en su condición de Socia Única de la Sociedad y actuando personalmente y por sí misma, ejerce las funciones propias de la Junta General ordinaria (acuerda la aprobación de las cuentas anuales) de socios en virtud del artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente,
Orden del Día
1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el ________.
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el ________.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad.
4. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Sociedad.
5. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Declarada abierta la reunión, se aprueba el Orden del Día, tras lo cual la Socia Única adopta las siguientes,
Decisiones
1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el ________.
La Socia Única decide aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el ________, y que están integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria.
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el ________.
El ejercicio cerrado el ________ registró un beneficio que asciende a ________ (________ €). La Socia Única decide destinar este beneficio a la reserva legal.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad.
La Socia Única decide aprobar la gestión social realizada por el Administrador Único de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el ________.
4. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Sociedad.
De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, la Socia Única decide fijar la retribución anual del Administrador Único de la Sociedad para el presente ejercicio en la cantidad de ________ (________ €) anuales. Esta remuneración guarda una proporción razonable con la importancia de la Sociedad, la situación económica que tiene en este momento, así como los estándares de mercado de empresas comparables.
5. Redacción, 8282555 2, 22 85 8582, 5252858822 528 5825 52 85 reunión.
8 828 2228228 52 52255 8228252885 52 858 5288882228 52 85 52885 52885, 52 82222528555 822 82 588252822 22 28 55288582 22 528 52522 822525852 52 85 222 52 5288255528 52 8528258, 2558 825 552225558 858 5288882228 5222582528, 82 85822252 225 5228 22222228 85 5252822, 2555 852 82 25255 25282525 5 85 252228822 52 85 25282222 8825 2, 22822582522222, 5 85 8282555. 525 822 82855, 28 52528555 2 2852555 225 85 52885 52885 22 28 85255 2 22855 825885528 22 28 22858225282222.
No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado.
LA SOCIA ÚNICA
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D.ª. ________
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