COOPERATIVA ________
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
En el domicilio social de la Cooperativa ________, en adelante, la "Cooperativa", ubicada en , lugar en el que se encuentra reunida la totalidad del capital social y siendo las ________ horas del ________, se celebra la Asamblea General Universal para tratar los siguientes asuntos:
ORDEN DEL DÍA
1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el ________.
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el ________.
3. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador Único de la Cooperativa.
4. Examen y, en su caso, aprobación del informe de las Cuentas Anuales de la Cooperativa elaborado por el órgano interventor.
5. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Cooperativa.
6. 852228 2 252252258
7. 2282555 2, 22 85 8582, 5252858822 528 8825 225 85 252285 88528825 2 222855282222 52 828828 8222582222528 52 85 88528825.
Se procede a elaborar la lista de asistentes a la Asamblea General.
Asisten estando presentes los siguientes ________ socios y socias:
________
Y asisten por medio de representante los siguientes ________ socios y socias:
________
Por tanto, concurren los ________ socios y socias titulares de la totalidad del capital social.
La Asamblea General, con carácter universal y sin convocatoria previa, queda válidamente constituida al encontrarse presentes o representados todos los socios y socias y, por tanto, la totalidad del capital social suscrito y desembolsado y haber aceptado estos por unanimidad la celebración de la reunión, así como su Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 23.5 de la Ley de Sociedades Cooperativas.
Antes de entrar a debatir el Orden del Día, los socios y socias designan a D.ª ________ como Presidenta y a D.ª ________ como Secretaria de la Asamblea, quienes aceptan sus respectivos nombramientos.
La Presidenta propone, y los socios y socias aceptan, entrar a debatir los asuntos contenidos en el Orden del Día, tras lo cual se adoptan los siguientes
ACUERDOS
1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el ________.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el ________, y que están integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria.
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el ________.
El ejercicio cerrado el ________ registró un beneficio cooperativo que asciende a ________ (________€) y un beneficio extracooperativo que asciende a ________ (________€).
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad:
a) Destinar el beneficio cooperativo a:
________.
b) Destinar el beneficio extracooperativo a:
________
3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único de la Cooperativa.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar la gestión social realizada por el Administrador Único de la Cooperativa durante el ejercicio cerrado el ________.
4. Aprobación, en su caso, del informe de las Cuentas Anuales de la Cooperativa elaborado por el órgano interventor.
Tras el análisis correspondiente, se acuerda por unanimidad aprobar el informe de las Cuentas Anuales elaborado por el Administrador Único de la Cooperativa durante el ejercicio cerrado el ________.
5. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Cooperativa.
De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, y tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad fijar la retribución anual del Administrador Único de la Cooperativa para el presente ejercicio en la cantidad de ________ (________€) anuales.
6. Ruegos y preguntas
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.
7. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Asamblea o nombramiento de socios interventores de la Asamblea.
Tras ser aprobados los acuerdos anteriores, se suspende por unos momentos la sesión, para que la Secretaria de la Asamblea General pueda proceder a la redacción de este Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, es aprobada por unanimidad de los asistentes.
No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado, y la presente se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria de la Asamblea General.
..................................................
V°B° D.ª ________
La Presidenta
..................................................
D.ª ________
La Secretaria
COOPERATIVA ________
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
En el domicilio social de la Cooperativa ________, en adelante, la "Cooperativa", ubicada en , lugar en el que se encuentra reunida la totalidad del capital social y siendo las ________ horas del ________, se celebra la Asamblea General Universal para tratar los siguientes asuntos:
ORDEN DEL DÍA
1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el ________.
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el ________.
3. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador Único de la Cooperativa.
4. Examen y, en su caso, aprobación del informe de las Cuentas Anuales de la Cooperativa elaborado por el órgano interventor.
5. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Cooperativa.
6. 852228 2 252252258
7. 2282555 2, 22 85 8582, 5252858822 528 8825 225 85 252285 88528825 2 222855282222 52 828828 8222582222528 52 85 88528825.
Se procede a elaborar la lista de asistentes a la Asamblea General.
Asisten estando presentes los siguientes ________ socios y socias:
________
Y asisten por medio de representante los siguientes ________ socios y socias:
________
Por tanto, concurren los ________ socios y socias titulares de la totalidad del capital social.
La Asamblea General, con carácter universal y sin convocatoria previa, queda válidamente constituida al encontrarse presentes o representados todos los socios y socias y, por tanto, la totalidad del capital social suscrito y desembolsado y haber aceptado estos por unanimidad la celebración de la reunión, así como su Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 23.5 de la Ley de Sociedades Cooperativas.
Antes de entrar a debatir el Orden del Día, los socios y socias designan a D.ª ________ como Presidenta y a D.ª ________ como Secretaria de la Asamblea, quienes aceptan sus respectivos nombramientos.
La Presidenta propone, y los socios y socias aceptan, entrar a debatir los asuntos contenidos en el Orden del Día, tras lo cual se adoptan los siguientes
ACUERDOS
1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el ________.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el ________, y que están integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria.
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el ________.
El ejercicio cerrado el ________ registró un beneficio cooperativo que asciende a ________ (________€) y un beneficio extracooperativo que asciende a ________ (________€).
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad:
a) Destinar el beneficio cooperativo a:
________.
b) Destinar el beneficio extracooperativo a:
________
3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único de la Cooperativa.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar la gestión social realizada por el Administrador Único de la Cooperativa durante el ejercicio cerrado el ________.
4. Aprobación, en su caso, del informe de las Cuentas Anuales de la Cooperativa elaborado por el órgano interventor.
Tras el análisis correspondiente, se acuerda por unanimidad aprobar el informe de las Cuentas Anuales elaborado por el Administrador Único de la Cooperativa durante el ejercicio cerrado el ________.
5. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Cooperativa.
De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, y tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad fijar la retribución anual del Administrador Único de la Cooperativa para el presente ejercicio en la cantidad de ________ (________€) anuales.
6. Ruegos y preguntas
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.
7. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Asamblea o nombramiento de socios interventores de la Asamblea.
Tras ser aprobados los acuerdos anteriores, se suspende por unos momentos la sesión, para que la Secretaria de la Asamblea General pueda proceder a la redacción de este Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, es aprobada por unanimidad de los asistentes.
No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado, y la presente se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria de la Asamblea General.
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V°B° D.ª ________
La Presidenta
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D.ª ________
La Secretaria
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