ESTATUTOS
Razón social, objeto, domicilio y duración
1. FORMA Y RAZÓN SOCIAL. La sociedad que se constituye es una sociedad por acciones simplificadas que se denominará ________ regida por estos estatutos, la Ley 1258 de 2008 y las demás leyes que le sean aplicables.
2. OBJETO SOCIAL. La SOCIEDAD tendrá por objeto:
________
La SOCIEDAD podrá desarrollar también las actividades que sean necesarias para su objeto social, las relacionadas con éste y cualquier otra actividad comercial lícita dentro y fuera del país.
3. DOMICILIO. ________ tendrá por domicilio principal la ________ de la ciudad de ________. La SOCIEDAD podrá crear sucursales en otras ciudades o en el exterior si así lo dispone la asamblea de accionistas o junta directiva si la hubiere.
4. DURACIÓN. El plazo de ________ será indefinido.
Capital y acciones
5. CAPITAL AUTORIZADO. El capital autorizado de ________ es de $________ (________), dividido en ________ acciones con un valor nominal de $________ (________) pesos cada una.
6. CAPITAL SUSCRITO. El capital suscrito de ________ es de $________ (________), dividido en ________ acciones con valor nominal de $________ (________) cada una.
7. CAPITAL PAGADO. El capital pagado de la sociedad es de $________ (________), dividido en ________ acciones con valor nominal del $________ (________) cada una, distribuidas así:
Socio: ________
Acciones: ________
Participación: ________%
Capital suscrito: $________
Capital pagado: $________
8. DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES. Las acciones de ________ otorgarán a sus titulares los derechos de:
a. Participar en las deliberaciones y votaciones de la asamblea general de accionistas.
b. Recibir su participación proporcional en los beneficios sociales.
c. Negociar libremente sus acciones a menos que se estipule el derecho de preferencia.
d. Inspeccionar libros.
e. Recibir proporcionalmente su parte del activo de la sociedad al liquidarse ésta.
f. Los demás que otorgue la ley.
9. LIBRO DE SOCIOS. ________ llevará el registro de sus socios, número de acciones, transferencia de las mismas y demás información que demanda la ley. Así mismo inscribirá el libro de socios y sus modificaciones en la Cámara de Comercio Aburrá Sur.
10. EMISIÓN DE ACCIONES. Mientras ________ continúe siendo unipersonal, el accionista único decidirá sobre la emisión de acciones de la reserva.
11. DERECHO DE PREFERENCIA. El reglamento de emisión de acciones que expida la asamblea para cualquier emisión de acciones deberá prever que los accionistas podrán adquirir de manera preferente tantas como les correspondan en proporción a la cantidad de acciones que posean al momento de realizarse la oferta. La asamblea de accionistas podrá cambiar esta disposición con el voto favorable del 70% de los votos presentes en la reunión que decida el tema.
Parágrafo. No existirá derecho de retracto en favor de la sociedad.
12. CLASES DE ACCIONES. Para la emisión de acciones privilegiadas, tales como las de dividendo preferencial y sin derecho a voto, dividendo fijo anual, acciones de pago o cualesquiera otra la asamblea considere necesarias y ajustadas a la ley, se requerirá el voto favorable de al menos el 75% de las acciones suscritas.
Parágrafo. Para la emisión de acciones con voto múltiple se requerirá el voto favorable del 100% de las acciones suscritas.
Órganos sociales
13. ÓRGANOS SOCIALES. ________ tendrá:
a. Un órgano de dirección que se denominará asamblea de accionistas, compuesta por todos los titulares de las acciones suscritas.
b. Un órgano de representación legal y administración estará a cargo del representante legal.
c. Un órgano de administración que se denominará junta directiva, en el cual la asamblea de accionistas delegará parte de sus funciones de conformidad con lo establecido en los presentes estatutos.
Parágrafo. Mientras la sociedad sea unipersonal, el accionista único tendrá todas las competencias de los órganos sociales, a menos que designe a alguien diferente para que ejerza como representante legal.
Asamblea de accionistas
14. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. La asamblea de accionistas de ________ estará compuesta por todos los titulares de acciones suscritas debidamente inscritos en el libro de accionistas y sus decisiones serán obligatorias siempre que se hayan tomado de conformidad con los presentes estatutos, leyes generales y demás reglamentos o normas que los complementen o adicionen.
15. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. Son funciones de la asamblea de accionistas:
a. Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazo del pago.
b. Elegir o remover a los funcionarios que le competan.
c. Autorizar la emisión de acciones ordinarias sin sujeción al derecho de preferencia, siempre y cuando se apruebe con al menos el 70% de los votos presentes en la reunión en que se decida.
d. Decidir sobre la creación de reservas.
e. Tomar las decisiones necesarias para el bienestar de la sociedad.
f. Darse su propio reglamento.
g. Las demás que le otorguen lo estatutos, la ley y que no sean competencia de otro órgano.
Parágrafo. Cualquier función otorgada estatutariamente tanto a la asamblea de accionistas como a la junta directiva, se entenderá delegada a esta última mientras no haya impedimento alguno para el ejercicio de sus funciones.
16. REUNIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. La asamblea de accionistas realizará reuniones ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias serán aquellas cuya realización se encuentra prevista en la ley o estos estatutos, las extraordinarias cualquier otra.
Parágrafo primero. Reunión ordinaria. La reunión ordinaria para aprobar los estados financieros, balance general e informes de gestión de la vigencia anterior será convocada para realizarse dentro de los primeros dos meses del año. En caso de no haberse realizado la reunión ordinaria al finalizar los primeros dos meses del año, la asamblea de accionistas se reunirá el primer lunes del mes de marzo, o el siguiente día hábil en caso de que sea festivo para los efectos anteriormente indicados.
Parágrafo segundo. Reuniones extraordinarias. Las reuniones extraordinarias se realizarán cuando lo exijan las necesidades de la sociedad y podrán ser convocadas en cualquier época del año de conformidad con los procedimientos estatutarios.
Parágrafo tercero. Reuniones virtuales. La asamblea podrá reunirse por medios virtuales siempre y cuando se garantice la comunicación simultánea o sucesiva a través de cualquier medio tecnológico que se disponga para ello.
17. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA. La asamblea de accionistas puede ser convocada por sí misma o por el representante legal mediante una comunicación enviada a los accionistas con al menos 5 días hábiles de antelación a la fecha de la reunión, sin contar el día en que se envía la comunicación ni el día en que se cita la reunión. También podrá solicitar la convocatoria de la asamblea a través del representante legal un grupo de accionistas que representen como mínimo el 20% de las acciones suscritas.
18. 258585 85 888588858858. 25 58528825 52 58882288258 528255 825 822828555 5 255828 528 825522 28282522882 852 8555 5888228825 5525 5522582552 2555 2882. 228 58882288258 2528822 225552 5288885 858 8228285225858 5 255828 52 85 22822222 8285855, 25 825 22585222 22285228 22 528885882228 52 2228522585 82825225225 2 52 22522, 8822252 2 855252 82 55252 5522582552 5222 85 58528825 2 8288882552 58 5225282225222 82258.
Parágrafo. 58 5888228825 852 22 25252 822828552 5 85 58528825 2 552 588 5888252 252822885, 82 22282252 852 52252885 58 5252852 5 825 822828552, 5 22228 852 22 85 5252822 25222822 225 85 25825 52 822828522585.
19. REUNIÓN DE SEGUNDA CONVOCATORIA. Si convocada la reunión de la asamblea de accionistas en debida forma, la reunión no se realiza por falta de quorum, se convocará a una segunda reunión en la cual se podrá decidir con cualquier número de accionistas siempre que:
a. La reunión sea convocada de conformidad con las normas estatutarias.
b. La fecha de la reunión convocada sea al menos diez (10) días después de la reunión fallida y no más de 30 (treinta) días después de esta.
20. 8585888 85 5852588588. 582 225258882 52 85 82225258822 852 252552 828888255 828 58882288258 2555 82855 225 858 822252828 2 828 52 85 82882555, 28 5225282225222 82258 2 85822 5525 858 82828 528255 2555228255 5 828 58882288258 28 588282 5 85 82225258822 2825288255, 82258 82225882 2 822258858 225 82 22228 522252 52 828 22 5858 5588828 5222582528 5 85 5252822 52 85 58528825 52 58882288258 22 852 82 52552822 828 85852828 28252882528 528 28258 52 222588882 2 852 825822 82852 25882228, 2888882228 2 2552822525882228 52 2822 8288225582.
21. RÉGIMEN DE QUORUM Y MAYORÍAS. La asamblea de accionistas deliberará con la presencia de la mitad más una de las acciones suscritas. Las decisiones serán aprobadas con la mitad más uno de los votos presentes, con excepción de los siguientes casos:
a. Cuando se vaya a transformar la sociedad en cualquiera de los otros tipos de sociedad previstos en el Código de Comercio. Esta decisión sólo podrá adoptarse con el 100% de los votos presentes.
b. Cuando se decida sobre la enajenación global de activos. Esta decisión sólo podrá adoptarse con el 75% o más de los votos de presentes.
c. La modificación o inclusión en los estatutos de las siguientes cláusulas requerirá aprobación del 100% de las acciones suscritas:
I. La restricción a la negociación o transferencia de acciones.
II. Someter a la aprobación de la asamblea toda negociación de acciones o de una clase.
III. Las causales y mayorías necesarias para la exclusión de accionistas.
IV. La cláusula compromisoria.
22. FRACCIONAMIENTO DEL VOTO. Cuando se trate de la elección de cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto entre las diferentes opciones de votación.
23. ACTAS. Las decisiones de la asamblea se harán constar en actas aprobadas por ella misma y elaboradas por la persona u órganos que se disponga para ello. Estas actas deberán ir firmadas por el presidente y secretario de la asamblea. Mientras la sociedad sea unipersonal el accionista único elaborará actas en que conste las decisiones que ha tomado, sin otros requisitos adicionales para su validez.
Junta directiva
24. LA JUNTA DIRECTIVA. La junta directiva es el órgano en el cual se delega la administración y dirección de la sociedad. Está conformada por 3 miembros nombrados por la asamblea de accionistas. Los requisitos de pertenencia y elección a la junta directiva serán reglamentados por la asamblea de accionistas.
25. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son funciones de la junta directiva:
a. Elegir al representante legal de la entidad.
b. Elegir a su presidente, vicepresidente y secretario.
c. Ejercer la administración y dirección de la sociedad de conformidad con los objetivos y fines de esta, así como de las directrices o instrucciones proporcionadas por la asamblea de accionistas.
d. Darse su propio reglamento.
e. Crear los empleos y cargos que considere necesarios para el funcionamiento de la sociedad.
f. Decidir sobre la enajenación de bienes o activos de la sociedad.
g. Decidir sobre el cambio de domicilio de la sociedad.
h. Preaprobar los estados financieros, balance general e informe de gestión de la vigencia anterior presentados por el representante legal, para su posterior presentación ante la asamblea de accionistas.
i. Convocar extraordinariamente a la asamblea de accionistas cuando las circunstancias de la sociedad lo requieran, de conformidad con los procedimientos estatutarios establecidos para ello.
j. Atender de manera oportuna los requerimientos de informes, documentación y en general información que sean solicitados por la asamblea de accionistas.
k. Solicitar informes, documentación, balances de gestión y en general información sobre las actividades de la sociedad al representante legal o quien haga sus veces.
l. Las demás que le sean asignadas por los estatutos, la ley o la asamblea de accionistas, así como aquellas que no correspondan a otro órgano de la sociedad y no sean asignadas ni hayan sido ejercidas por la asamblea de accionistas.
Parágrafo. Cualquier función otorgada estatutariamente tanto a la asamblea de accionistas como a la junta directiva, se entenderá delegada a esta última mientras no haya impedimento alguno para el ejercicio de sus funciones.
26. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. La junta directiva se reunirá ordinariamente una vez al mes, convocada por el secretario o el presidente a falta de aquel. Podrá reunirse también de manera extraordinaria cuando los asuntos de la sociedad lo obliguen.
27. CONVOCATORIA. Las reuniones ordinarias de la junta directiva serán convocadas por el secretario de esta, o el presidente a falta de aquel y el representante legal. Para las reuniones ordinarias se deberá enviar la convocatoria con 5 días hábiles de antelación. Las reuniones extraordinarias de la junta directiva podrán ser convocadas por el presidente a través del secretario o por sí mismo, el representante legal, la asamblea de accionistas o un número de miembros de la junta que representen al menos el 20% de esta.
28. MEDIOS DE CONVOCATORIA. La convocatoria de la junta directiva se podrá realizar por los mismos medios establecidos para la asamblea de accionistas.
Parágrafo. La junta directiva podrá convocarse y reunirse por medios virtuales siempre y cuando se garantice la comunicación simultánea o sucesiva a través de cualquier medio tecnológico que se disponga para ello.
29. RÉGIMEN DE QUORUM Y MAYORÍAS. La junta directiva deliberará con la presencia de la mitad más uno de sus miembros. Las decisiones serán aprobadas con la mitad más uno de los votos presentes con excepción de aquella sobre la enajenación de activos de la sociedad que representen al menos el 10% de su patrimonio, la cual deberá ser aprobada por al menos el 75% de los votos presentes.
30. ACTAS. Las decisiones de la junta directiva se harán constar en actas aprobadas por ella misma y elaboradas por la persona u órganos que se disponga para ello. Estas actas deberán ir firmadas por el presidente y secretario del órgano.
31. PRESIDENTE DE LA JUNTA. La dirección y coordinación de las actividades de la junta directiva estará a cargo de su presidente, el cual deberá será escogido por este mismo órgano por mayoría simple. Son funciones del presidente de la junta:
a. Realizar la convocatoria de las reuniones, directamente o por medio del secretario de la junta directiva.
b. Presidir las reuniones y manejar los debates.
c. Velar por que se sigan las instrucciones o lineamientos dados por la asamblea de accionistas.
d. Preparar el orden del día de las reuniones, en coordinación con el representante legal de la sociedad y el secretario de la junta directiva.
e. Las demás que le sean asignadas por la ley o estos estatutos.
32. SECRETARIO DE LA JUNTA. La adecuada gestión documental y administrativa de la sociedad estará a cargo del secretario de la junta directiva, el cual será escogido por este mismo órgano por mayoría simple. Su labor principal es asegurar el adecuado registro de decisiones, la convocatoria a reuniones, y la entrega puntual de información a los miembros de la junta directiva, para lo cual tendrá las siguientes funciones:
a. Realizar convocatorias para reuniones de la junta directiva, asegurando la participación oportuna de los miembros.
b. Garantizar la entrega puntual de información relevante a los miembros de la junta, facilitando una toma de decisiones informada.
c. Conservar la documentación de la sociedad y reflejar de manera adecuada en los libros de actas el desarrollo de las sesiones, dando fe de los acuerdos tomados por la Junta u otros órganos de administración.
d. Las demás que le sean asignadas por la ley o estos estatutos.
33. VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA. El vicepresidente de la junta directiva ejercerá las funciones del presidente en las ausencias temporales o permanentes de éste.
Representante legal
34. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL. La administración y representación legal de ________ estarán a cargo de una persona natural o jurídica que se denominará Representante Legal el cual será elegido por la asamblea de accionistas o junta directiva si la hubiere, por un tiempo indefinido hasta su remoción o renuncia. El representante legal tendrá un suplente que será nombrado también por la asamblea o junta directiva si la hubiere.
35. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. El representante legal está autorizado para ejecutar todos los negocios, actos y contratos necesarios para el desarrollo del objeto social de ________, así como los conexos o relacionados con el mismo. El representante legal podrá ejercer sus funciones sin límite de cuantía.
El representante legal suplente gozará de las mismas facultades del representante legal en su ausencia o cuando éste así lo autorice.
Revisor fiscal
36. REVISOR FISCAL. La sociedad contará con un revisor Fiscal, que será contador público titulado y será escogido por la asamblea de accionistas. El revisor fiscal tendrá voz pero no voto en las reuniones de los órganos de administración y no podrá ser miembro de ninguno de estos. Tampoco podrá tener otra relación comercial, legal o familiar alguna con la sociedad o con sus miembros del nivel directivo que genere conflictos de interés en el cumplimiento de su labor.
37. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. Son funciones del revisor fiscal:
a. Velar por que la contabilidad de la sociedad se lleve de conformidad con las normas contables y legales, impartiendo las instrucciones que sean necesarias para tales fines y comunicando cualquier obstáculo que se presente para ello.
b. Vigilar que las actuaciones de la junta directiva, la asamblea de accionistas, el representante legal y demás órganos de gobierno o administración se ciñan a las exigencias legales, estatutarias o reglamentarias que las regulan.
c. Revisar las actas de las reuniones de los órganos de gobierno, la documentación comercial y administrativa de la sociedad, sus libros de contabilidad y en general la información que considere necesaria para el adecuado cumplimiento de su objeto.
d Alertar a los órganos correspondientes de cualquier irregularidad que encuentre en la contabilidad, finanzas, actividades comerciales, administrativas o cualquier otro aspecto que esté sometido a su vigilancia.
e. Presentar ante la junta directiva, la asamblea de accionistas, el representante legal y demás órganos de gobierno los balances financieros o contables para las reuniones ordinarias, y las extraordinarias en las que se le solicite con antelación.
f. Asistir a las reuniones de los órganos de gobierno a las que sea convocado.
g. Convocar a los órganos de gobierno de la sociedad cuando las necesidades contables, financieras o administrativas así lo ameriten.
h. Velar por la conservación y adecuado uso de los bienes y patrimonio de la sociedad.
i. Las demás que le sean asignadas por la ley, los estatutos o demás normas aplicables.
38. CUENTAS ANUALES. Al finalizar cada año calendario la sociedad deberá preparar los estados financieros y someterlos a consideración de los accionistas para su posterior aprobación en una reunión ordinaria. A falta de convocatoria para la asamblea de aprobación de los estados financieros, ésta se realizará el primer lunes del mes de marzo en la sede social de ________ a las 3:00 PM.
Enajenación global de activos, resolución de conflictos, disolución y liquidación
39. UTILIDADES. La asamblea de accionistas decidirá la porción de utilidades que se distribuirá entre los accionistas. Estos dividendos se pagarán después de aprobados los estados financieros y en proporción a las acciones suscritas de cada accionista.
40. RESERVA ESTATUTARIA. La sociedad deberá apropiarse del ________% de las utilidades líquidas de cada ejercicio para la constitución de una reserva que ascienda hasta el ________% del capital suscrito. Una vez alcanzado este porcentaje cesará la obligación de apropiarse del ________% de las utilidades líquidas, y sólo se reanudará si la reserva cae debajo de ese umbral.
41. ENAJENACIÓN GLOBAL DE ACTIVOS. Se entiende que hay enajenación global de activos cuando la sociedad pretenda enajenar más de la mitad de su patrimonio a cualquier título. En este evento se requerirá el voto favorable del 75% o más de las acciones suscritas.
42. DISOLUCIÓN. ________ se disolverá:
a. Por imposibilidad de desarrollar el objeto social.
b. Por iniciación del trámite de liquidación judicial.
c. Por decisión de los accionistas adoptada en la asamblea de accionistas o del accionista único.
d. Cuando no se verifique la hipótesis de negocio en marcha de conformidad con la normatividad vigente.
e. Las demás que determine la ley o los estatutos.
La disolución de la sociedad podrá evitarse si la causal en que se haya incurrido es corregida dentro de los seis meses siguientes al momento en que la asamblea de accionistas conoció de la misma. Cuando la causal en que se haya incurrido sea el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, este plazo será de hasta 18 meses.
43. LIQUIDACIÓN. En caso de liquidación se aplicarán las disposiciones que regulan el proceso en las sociedades de responsabilidad limitada. El liquidador será nombrado por la asamblea de accionistas o en su defecto será el representante legal de la sociedad.
Resolución de controversias
44. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Toda controversia entre los accionistas de la sociedad, entre la sociedad y sus accionistas o viceversa, entre los accionistas y administradores o viceversa así como las relativas al contrato social, las decisiones sociales y las demás de que trata el artículo 24.5 de la Ley 1564 de 2012 serán resueltas por la Superintendencia de Sociedades de conformidad con las normas establecidas para tales efectos.
ACCIONISTA ÚNICO
________
Cédula de ciudadanía: ________
________, ________
________
ESTATUTOS
Razón social, objeto, domicilio y duración
1. FORMA Y RAZÓN SOCIAL. La sociedad que se constituye es una sociedad por acciones simplificadas que se denominará ________ regida por estos estatutos, la Ley 1258 de 2008 y las demás leyes que le sean aplicables.
2. OBJETO SOCIAL. La SOCIEDAD tendrá por objeto:
________
La SOCIEDAD podrá desarrollar también las actividades que sean necesarias para su objeto social, las relacionadas con éste y cualquier otra actividad comercial lícita dentro y fuera del país.
3. DOMICILIO. ________ tendrá por domicilio principal la ________ de la ciudad de ________. La SOCIEDAD podrá crear sucursales en otras ciudades o en el exterior si así lo dispone la asamblea de accionistas o junta directiva si la hubiere.
4. DURACIÓN. El plazo de ________ será indefinido.
Capital y acciones
5. CAPITAL AUTORIZADO. El capital autorizado de ________ es de $________ (________), dividido en ________ acciones con un valor nominal de $________ (________) pesos cada una.
6. CAPITAL SUSCRITO. El capital suscrito de ________ es de $________ (________), dividido en ________ acciones con valor nominal de $________ (________) cada una.
7. CAPITAL PAGADO. El capital pagado de la sociedad es de $________ (________), dividido en ________ acciones con valor nominal del $________ (________) cada una, distribuidas así:
Socio: ________
Acciones: ________
Participación: ________%
Capital suscrito: $________
Capital pagado: $________
8. DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES. Las acciones de ________ otorgarán a sus titulares los derechos de:
a. Participar en las deliberaciones y votaciones de la asamblea general de accionistas.
b. Recibir su participación proporcional en los beneficios sociales.
c. Negociar libremente sus acciones a menos que se estipule el derecho de preferencia.
d. Inspeccionar libros.
e. Recibir proporcionalmente su parte del activo de la sociedad al liquidarse ésta.
f. Los demás que otorgue la ley.
9. LIBRO DE SOCIOS. ________ llevará el registro de sus socios, número de acciones, transferencia de las mismas y demás información que demanda la ley. Así mismo inscribirá el libro de socios y sus modificaciones en la Cámara de Comercio Aburrá Sur.
10. EMISIÓN DE ACCIONES. Mientras ________ continúe siendo unipersonal, el accionista único decidirá sobre la emisión de acciones de la reserva.
11. DERECHO DE PREFERENCIA. El reglamento de emisión de acciones que expida la asamblea para cualquier emisión de acciones deberá prever que los accionistas podrán adquirir de manera preferente tantas como les correspondan en proporción a la cantidad de acciones que posean al momento de realizarse la oferta. La asamblea de accionistas podrá cambiar esta disposición con el voto favorable del 70% de los votos presentes en la reunión que decida el tema.
Parágrafo. No existirá derecho de retracto en favor de la sociedad.
12. CLASES DE ACCIONES. Para la emisión de acciones privilegiadas, tales como las de dividendo preferencial y sin derecho a voto, dividendo fijo anual, acciones de pago o cualesquiera otra la asamblea considere necesarias y ajustadas a la ley, se requerirá el voto favorable de al menos el 75% de las acciones suscritas.
Parágrafo. Para la emisión de acciones con voto múltiple se requerirá el voto favorable del 100% de las acciones suscritas.
Órganos sociales
13. ÓRGANOS SOCIALES. ________ tendrá:
a. Un órgano de dirección que se denominará asamblea de accionistas, compuesta por todos los titulares de las acciones suscritas.
b. Un órgano de representación legal y administración estará a cargo del representante legal.
c. Un órgano de administración que se denominará junta directiva, en el cual la asamblea de accionistas delegará parte de sus funciones de conformidad con lo establecido en los presentes estatutos.
Parágrafo. Mientras la sociedad sea unipersonal, el accionista único tendrá todas las competencias de los órganos sociales, a menos que designe a alguien diferente para que ejerza como representante legal.
Asamblea de accionistas
14. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. La asamblea de accionistas de ________ estará compuesta por todos los titulares de acciones suscritas debidamente inscritos en el libro de accionistas y sus decisiones serán obligatorias siempre que se hayan tomado de conformidad con los presentes estatutos, leyes generales y demás reglamentos o normas que los complementen o adicionen.
15. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. Son funciones de la asamblea de accionistas:
a. Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazo del pago.
b. Elegir o remover a los funcionarios que le competan.
c. Autorizar la emisión de acciones ordinarias sin sujeción al derecho de preferencia, siempre y cuando se apruebe con al menos el 70% de los votos presentes en la reunión en que se decida.
d. Decidir sobre la creación de reservas.
e. Tomar las decisiones necesarias para el bienestar de la sociedad.
f. Darse su propio reglamento.
g. Las demás que le otorguen lo estatutos, la ley y que no sean competencia de otro órgano.
Parágrafo. Cualquier función otorgada estatutariamente tanto a la asamblea de accionistas como a la junta directiva, se entenderá delegada a esta última mientras no haya impedimento alguno para el ejercicio de sus funciones.
16. REUNIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. La asamblea de accionistas realizará reuniones ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias serán aquellas cuya realización se encuentra prevista en la ley o estos estatutos, las extraordinarias cualquier otra.
Parágrafo primero. Reunión ordinaria. La reunión ordinaria para aprobar los estados financieros, balance general e informes de gestión de la vigencia anterior será convocada para realizarse dentro de los primeros dos meses del año. En caso de no haberse realizado la reunión ordinaria al finalizar los primeros dos meses del año, la asamblea de accionistas se reunirá el primer lunes del mes de marzo, o el siguiente día hábil en caso de que sea festivo para los efectos anteriormente indicados.
Parágrafo segundo. Reuniones extraordinarias. Las reuniones extraordinarias se realizarán cuando lo exijan las necesidades de la sociedad y podrán ser convocadas en cualquier época del año de conformidad con los procedimientos estatutarios.
Parágrafo tercero. Reuniones virtuales. La asamblea podrá reunirse por medios virtuales siempre y cuando se garantice la comunicación simultánea o sucesiva a través de cualquier medio tecnológico que se disponga para ello.
17. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA. La asamblea de accionistas puede ser convocada por sí misma o por el representante legal mediante una comunicación enviada a los accionistas con al menos 5 días hábiles de antelación a la fecha de la reunión, sin contar el día en que se envía la comunicación ni el día en que se cita la reunión. También podrá solicitar la convocatoria de la asamblea a través del representante legal un grupo de accionistas que representen como mínimo el 20% de las acciones suscritas.
18. 258585 85 888588858858. 25 58528825 52 58882288258 528255 825 822828555 5 255828 528 825522 28282522882 852 8555 5888228825 5525 5522582552 2555 2882. 228 58882288258 2528822 225552 5288885 858 8228285225858 5 255828 52 85 22822222 8285855, 25 825 22585222 22285228 22 528885882228 52 2228522585 82825225225 2 52 22522, 8822252 2 855252 82 55252 5522582552 5222 85 58528825 2 8288882552 58 5225282225222 82258.
Parágrafo. 58 5888228825 852 22 25252 822828552 5 85 58528825 2 552 588 5888252 252822885, 82 22282252 852 52252885 58 5252852 5 825 822828552, 5 22228 852 22 85 5252822 25222822 225 85 25825 52 822828522585.
19. REUNIÓN DE SEGUNDA CONVOCATORIA. Si convocada la reunión de la asamblea de accionistas en debida forma, la reunión no se realiza por falta de quorum, se convocará a una segunda reunión en la cual se podrá decidir con cualquier número de accionistas siempre que:
a. La reunión sea convocada de conformidad con las normas estatutarias.
b. La fecha de la reunión convocada sea al menos diez (10) días después de la reunión fallida y no más de 30 (treinta) días después de esta.
20. 8585888 85 5852588588. 582 225258882 52 85 82225258822 852 252552 828888255 828 58882288258 2555 82855 225 858 822252828 2 828 52 85 82882555, 28 5225282225222 82258 2 85822 5525 858 82828 528255 2555228255 5 828 58882288258 28 588282 5 85 82225258822 2825288255, 82258 82225882 2 822258858 225 82 22228 522252 52 828 22 5858 5588828 5222582528 5 85 5252822 52 85 58528825 52 58882288258 22 852 82 52552822 828 85852828 28252882528 528 28258 52 222588882 2 852 825822 82852 25882228, 2888882228 2 2552822525882228 52 2822 8288225582.
21. RÉGIMEN DE QUORUM Y MAYORÍAS. La asamblea de accionistas deliberará con la presencia de la mitad más una de las acciones suscritas. Las decisiones serán aprobadas con la mitad más uno de los votos presentes, con excepción de los siguientes casos:
a. Cuando se vaya a transformar la sociedad en cualquiera de los otros tipos de sociedad previstos en el Código de Comercio. Esta decisión sólo podrá adoptarse con el 100% de los votos presentes.
b. Cuando se decida sobre la enajenación global de activos. Esta decisión sólo podrá adoptarse con el 75% o más de los votos de presentes.
c. La modificación o inclusión en los estatutos de las siguientes cláusulas requerirá aprobación del 100% de las acciones suscritas:
I. La restricción a la negociación o transferencia de acciones.
II. Someter a la aprobación de la asamblea toda negociación de acciones o de una clase.
III. Las causales y mayorías necesarias para la exclusión de accionistas.
IV. La cláusula compromisoria.
22. FRACCIONAMIENTO DEL VOTO. Cuando se trate de la elección de cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto entre las diferentes opciones de votación.
23. ACTAS. Las decisiones de la asamblea se harán constar en actas aprobadas por ella misma y elaboradas por la persona u órganos que se disponga para ello. Estas actas deberán ir firmadas por el presidente y secretario de la asamblea. Mientras la sociedad sea unipersonal el accionista único elaborará actas en que conste las decisiones que ha tomado, sin otros requisitos adicionales para su validez.
Junta directiva
24. LA JUNTA DIRECTIVA. La junta directiva es el órgano en el cual se delega la administración y dirección de la sociedad. Está conformada por 3 miembros nombrados por la asamblea de accionistas. Los requisitos de pertenencia y elección a la junta directiva serán reglamentados por la asamblea de accionistas.
25. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son funciones de la junta directiva:
a. Elegir al representante legal de la entidad.
b. Elegir a su presidente, vicepresidente y secretario.
c. Ejercer la administración y dirección de la sociedad de conformidad con los objetivos y fines de esta, así como de las directrices o instrucciones proporcionadas por la asamblea de accionistas.
d. Darse su propio reglamento.
e. Crear los empleos y cargos que considere necesarios para el funcionamiento de la sociedad.
f. Decidir sobre la enajenación de bienes o activos de la sociedad.
g. Decidir sobre el cambio de domicilio de la sociedad.
h. Preaprobar los estados financieros, balance general e informe de gestión de la vigencia anterior presentados por el representante legal, para su posterior presentación ante la asamblea de accionistas.
i. Convocar extraordinariamente a la asamblea de accionistas cuando las circunstancias de la sociedad lo requieran, de conformidad con los procedimientos estatutarios establecidos para ello.
j. Atender de manera oportuna los requerimientos de informes, documentación y en general información que sean solicitados por la asamblea de accionistas.
k. Solicitar informes, documentación, balances de gestión y en general información sobre las actividades de la sociedad al representante legal o quien haga sus veces.
l. Las demás que le sean asignadas por los estatutos, la ley o la asamblea de accionistas, así como aquellas que no correspondan a otro órgano de la sociedad y no sean asignadas ni hayan sido ejercidas por la asamblea de accionistas.
Parágrafo. Cualquier función otorgada estatutariamente tanto a la asamblea de accionistas como a la junta directiva, se entenderá delegada a esta última mientras no haya impedimento alguno para el ejercicio de sus funciones.
26. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. La junta directiva se reunirá ordinariamente una vez al mes, convocada por el secretario o el presidente a falta de aquel. Podrá reunirse también de manera extraordinaria cuando los asuntos de la sociedad lo obliguen.
27. CONVOCATORIA. Las reuniones ordinarias de la junta directiva serán convocadas por el secretario de esta, o el presidente a falta de aquel y el representante legal. Para las reuniones ordinarias se deberá enviar la convocatoria con 5 días hábiles de antelación. Las reuniones extraordinarias de la junta directiva podrán ser convocadas por el presidente a través del secretario o por sí mismo, el representante legal, la asamblea de accionistas o un número de miembros de la junta que representen al menos el 20% de esta.
28. MEDIOS DE CONVOCATORIA. La convocatoria de la junta directiva se podrá realizar por los mismos medios establecidos para la asamblea de accionistas.
Parágrafo. La junta directiva podrá convocarse y reunirse por medios virtuales siempre y cuando se garantice la comunicación simultánea o sucesiva a través de cualquier medio tecnológico que se disponga para ello.
29. RÉGIMEN DE QUORUM Y MAYORÍAS. La junta directiva deliberará con la presencia de la mitad más uno de sus miembros. Las decisiones serán aprobadas con la mitad más uno de los votos presentes con excepción de aquella sobre la enajenación de activos de la sociedad que representen al menos el 10% de su patrimonio, la cual deberá ser aprobada por al menos el 75% de los votos presentes.
30. ACTAS. Las decisiones de la junta directiva se harán constar en actas aprobadas por ella misma y elaboradas por la persona u órganos que se disponga para ello. Estas actas deberán ir firmadas por el presidente y secretario del órgano.
31. PRESIDENTE DE LA JUNTA. La dirección y coordinación de las actividades de la junta directiva estará a cargo de su presidente, el cual deberá será escogido por este mismo órgano por mayoría simple. Son funciones del presidente de la junta:
a. Realizar la convocatoria de las reuniones, directamente o por medio del secretario de la junta directiva.
b. Presidir las reuniones y manejar los debates.
c. Velar por que se sigan las instrucciones o lineamientos dados por la asamblea de accionistas.
d. Preparar el orden del día de las reuniones, en coordinación con el representante legal de la sociedad y el secretario de la junta directiva.
e. Las demás que le sean asignadas por la ley o estos estatutos.
32. SECRETARIO DE LA JUNTA. La adecuada gestión documental y administrativa de la sociedad estará a cargo del secretario de la junta directiva, el cual será escogido por este mismo órgano por mayoría simple. Su labor principal es asegurar el adecuado registro de decisiones, la convocatoria a reuniones, y la entrega puntual de información a los miembros de la junta directiva, para lo cual tendrá las siguientes funciones:
a. Realizar convocatorias para reuniones de la junta directiva, asegurando la participación oportuna de los miembros.
b. Garantizar la entrega puntual de información relevante a los miembros de la junta, facilitando una toma de decisiones informada.
c. Conservar la documentación de la sociedad y reflejar de manera adecuada en los libros de actas el desarrollo de las sesiones, dando fe de los acuerdos tomados por la Junta u otros órganos de administración.
d. Las demás que le sean asignadas por la ley o estos estatutos.
33. VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA. El vicepresidente de la junta directiva ejercerá las funciones del presidente en las ausencias temporales o permanentes de éste.
Representante legal
34. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL. La administración y representación legal de ________ estarán a cargo de una persona natural o jurídica que se denominará Representante Legal el cual será elegido por la asamblea de accionistas o junta directiva si la hubiere, por un tiempo indefinido hasta su remoción o renuncia. El representante legal tendrá un suplente que será nombrado también por la asamblea o junta directiva si la hubiere.
35. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. El representante legal está autorizado para ejecutar todos los negocios, actos y contratos necesarios para el desarrollo del objeto social de ________, así como los conexos o relacionados con el mismo. El representante legal podrá ejercer sus funciones sin límite de cuantía.
El representante legal suplente gozará de las mismas facultades del representante legal en su ausencia o cuando éste así lo autorice.
Revisor fiscal
36. REVISOR FISCAL. La sociedad contará con un revisor Fiscal, que será contador público titulado y será escogido por la asamblea de accionistas. El revisor fiscal tendrá voz pero no voto en las reuniones de los órganos de administración y no podrá ser miembro de ninguno de estos. Tampoco podrá tener otra relación comercial, legal o familiar alguna con la sociedad o con sus miembros del nivel directivo que genere conflictos de interés en el cumplimiento de su labor.
37. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. Son funciones del revisor fiscal:
a. Velar por que la contabilidad de la sociedad se lleve de conformidad con las normas contables y legales, impartiendo las instrucciones que sean necesarias para tales fines y comunicando cualquier obstáculo que se presente para ello.
b. Vigilar que las actuaciones de la junta directiva, la asamblea de accionistas, el representante legal y demás órganos de gobierno o administración se ciñan a las exigencias legales, estatutarias o reglamentarias que las regulan.
c. Revisar las actas de las reuniones de los órganos de gobierno, la documentación comercial y administrativa de la sociedad, sus libros de contabilidad y en general la información que considere necesaria para el adecuado cumplimiento de su objeto.
d Alertar a los órganos correspondientes de cualquier irregularidad que encuentre en la contabilidad, finanzas, actividades comerciales, administrativas o cualquier otro aspecto que esté sometido a su vigilancia.
e. Presentar ante la junta directiva, la asamblea de accionistas, el representante legal y demás órganos de gobierno los balances financieros o contables para las reuniones ordinarias, y las extraordinarias en las que se le solicite con antelación.
f. Asistir a las reuniones de los órganos de gobierno a las que sea convocado.
g. Convocar a los órganos de gobierno de la sociedad cuando las necesidades contables, financieras o administrativas así lo ameriten.
h. Velar por la conservación y adecuado uso de los bienes y patrimonio de la sociedad.
i. Las demás que le sean asignadas por la ley, los estatutos o demás normas aplicables.
38. CUENTAS ANUALES. Al finalizar cada año calendario la sociedad deberá preparar los estados financieros y someterlos a consideración de los accionistas para su posterior aprobación en una reunión ordinaria. A falta de convocatoria para la asamblea de aprobación de los estados financieros, ésta se realizará el primer lunes del mes de marzo en la sede social de ________ a las 3:00 PM.
Enajenación global de activos, resolución de conflictos, disolución y liquidación
39. UTILIDADES. La asamblea de accionistas decidirá la porción de utilidades que se distribuirá entre los accionistas. Estos dividendos se pagarán después de aprobados los estados financieros y en proporción a las acciones suscritas de cada accionista.
40. RESERVA ESTATUTARIA. La sociedad deberá apropiarse del ________% de las utilidades líquidas de cada ejercicio para la constitución de una reserva que ascienda hasta el ________% del capital suscrito. Una vez alcanzado este porcentaje cesará la obligación de apropiarse del ________% de las utilidades líquidas, y sólo se reanudará si la reserva cae debajo de ese umbral.
41. ENAJENACIÓN GLOBAL DE ACTIVOS. Se entiende que hay enajenación global de activos cuando la sociedad pretenda enajenar más de la mitad de su patrimonio a cualquier título. En este evento se requerirá el voto favorable del 75% o más de las acciones suscritas.
42. DISOLUCIÓN. ________ se disolverá:
a. Por imposibilidad de desarrollar el objeto social.
b. Por iniciación del trámite de liquidación judicial.
c. Por decisión de los accionistas adoptada en la asamblea de accionistas o del accionista único.
d. Cuando no se verifique la hipótesis de negocio en marcha de conformidad con la normatividad vigente.
e. Las demás que determine la ley o los estatutos.
La disolución de la sociedad podrá evitarse si la causal en que se haya incurrido es corregida dentro de los seis meses siguientes al momento en que la asamblea de accionistas conoció de la misma. Cuando la causal en que se haya incurrido sea el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, este plazo será de hasta 18 meses.
43. LIQUIDACIÓN. En caso de liquidación se aplicarán las disposiciones que regulan el proceso en las sociedades de responsabilidad limitada. El liquidador será nombrado por la asamblea de accionistas o en su defecto será el representante legal de la sociedad.
Resolución de controversias
44. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Toda controversia entre los accionistas de la sociedad, entre la sociedad y sus accionistas o viceversa, entre los accionistas y administradores o viceversa así como las relativas al contrato social, las decisiones sociales y las demás de que trata el artículo 24.5 de la Ley 1564 de 2012 serán resueltas por la Superintendencia de Sociedades de conformidad con las normas establecidas para tales efectos.
ACCIONISTA ÚNICO
________
Cédula de ciudadanía: ________
________, ________
________
Conteste la pregunta y haga clic en "Siguiente paso".
El documento se va redactando con base en tus respuestas: se añaden o se eliminan artículos, se modifican párrafos, se cambian palabras...
Al finalizar, recibirás el documento de forma inmediata en los formatos Word y PDF. Entonces podrás abrir el documento Word para modificarlo y volver a utilizarlo cómo y cuando quieras.
