Citación a Junta de Accionistas

Este documento está destinado para citar a los accionistas de una sociedad a celebrar una Junta de Accionistas Ordinaria o Extraordinaria, según corresponda.

Las juntas de accionistas son instancias en que lo accionistas de una sociedad se reúnen para deliberar y decidir sobre ciertas materias establecidas en la ley o en los estatutos.

La Junta de Accionistas debe estar precedida por ciertas formalidades, que son la Citación a Junta de Accionistas y su publicación, y la comunicación de ciertos documentos que fundamentan materias a ser debatidas.

Este documento puede ser usado para sociedades anónimas abiertas o cerradas y sociedades por acciones que sean administradas por un directorio.

No obstante, se puede prescindir de esta Citación cuando concurren a la junta la totalidad de las acciones con derecho a voto, es decir, no será necesario realizar la Citación y su publicación si acuden a la respectiva junta la totalidad de los accionistas de la sociedad.

Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

La Junta Ordinaria de Accionistas se efectúa una vez al año, debe ser citada por el directorio y debe celebrarse dentro del cuatrimestre siguiente a la fecha del balance o en la fecha que indiquen los estatutos de la sociedad, y tiene el propósito de pronunciarse sobre los resultados del ejercicio y sobre otras materias ordinarias.

Son materias de Junta Ordinaria:

• El examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuentas y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras presentadas por los administradores o liquidadores de la sociedad;
• La distribución de las utilidades de cada ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos;
• La elección o revocación de los miembros titulares y suplentes del directorio, de los liquidadores y de los fiscalizadores de la administración, y
• En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.

La Junta Extraordinaria de Accionistas se celebrará en cualquier momento del año y será citada por el directorio cuando lo justifiquen los intereses de la sociedad o sea solicitada por los accionistas que representen a lo menos un 10% de las acciones con derecho a voto.

Son materias de Junta Extraordinaria:

• La disolución de la sociedad;
• La transformación, fusión o división de la sociedad y la reforma de sus estatutos;
• La emisión de bonos o debentures convertibles en acciones;
• La enajenación de un 50% o más del activo de la sociedad y la formulación o modificación de un plan de negocios que lo contemple; la enajenación del 50% o más del actibo de una filial, siempre que represente al menos un 20% del activo de la sociedad; y cualquier enajenación de acciones que implique que la matriz pierda el carácter de controlador;
• El otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones de terceros, excepto si éstos fueren sociedades filiales, en cuyo caso la aprobación de directorio será suficiente, y
• Las demás materias que por ley o por los estatutos, correspondan a su conocimiento o a la competencia de las juntas de accionistas.

Las materias de junta extraordinaria referidas en los primeros cuatro puntos sólo podrán acordarse en junta celebrada ante notario, quien deberá certificar que el acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión.

¿Cómo utilizar el documento?

La Citación a Junta de Accionistas es una formalidad necesaria para celebrar una junta ordinaria o extraordinaria de accionistas.

Contenido de la citación

La citación deberá señalar:

• La naturaleza de la junta (ordinaria o extraordinaria);
• El nombre de la sociedad;
• El lugar, fecha y hora de su celebración;
• Las materias a tratar en la junta (en el caso de una junta ordinaria este requisito es opcional, en cambio en una junta extraordinaria, las materias a tratar deben mencionarse en la citación);
• Si la junta se celebrará remotamente, mención a esta circunstancia y cómo los accionistas podrán solicitar acceso a la junta,
• En el caso de una junta ordinaria de accionistas, la forma en que se pondrán a disposición de los accionistas los documentos que se debatirán en la junta, tales como la memoria o el balance.
  
  

Comunicación de la citación

La Citación a la Junta de Accionistas deberá ser publicada tres veces en días distintos por medio de un aviso destacado en un periódico del domicilio social que haya sido determinado en la junta con anterioridad o en el Diario Oficial si no se hubiere determinado. El primer aviso deberá publicarse con a lo menos 10 días de anticipación a la celebración de la junta. El aviso deberá señalar la naturaleza de la junta y el lugar, fecha y hora de su celebración y en caso de junta extraordinaria, las materias a ser tratadas en ella.

Adicionalmente, las sociedades anónimas abiertas deberán publicar la convocatoria junto con los documentos que fundamentan las materias a tratar en la junta con una anticipación no inferior a diez días, en el sitio web de la sociedad y enviar la citación a la Comisión para el Mercado Financiero.

Aunque no es obligación legal, para facilitar la comunicación de la junta, esta Citación a Junta de Accionistas puede ser enviada por correo o correo electrónico a los accionistas de la sociedad. También se suele poner a disposición de los accionistas un modelo de Poder de Representación para que en caso de no poder asistir a la junta, deleguen sus facultades de voz y voto en un representante.

Legislación aplicable

La Citación a Junta de Accionistas se encuentra regulada en los artículos 55 y siguientes de la Ley N° 18.056 sobre Sociedades Anónimas y en los artículos 101 y siguientes del Decreto N°702 sobre el Reglamento de las Sociedades Anónimas.

Cómo modificar el modelo

Completas un formulario. El documento se va redactando ante tus ojos, en base a tus respuestas.

Al finalizar, lo recibirás en los formatos Word y PDF. Puedes modificarlo y volver a utilizarlo.