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CNPJ n. ________, NIRE n. ________
CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO DIA ________
________ ("Companhia"), sociedade com faturamento bruto anual de até 78 milhões de reais, na forma de seu Estatuto Social e do art. 123, caput, da Lei n. 6.404/76, por seu Conselho de Administração, em atenção ao art. 124 da Lei n. 6.404/76, convoca seus acionistas para a Assembleia Geral Ordinária ("Assembleia"), a ser realizada, em primeira convocação, no dia ________, às ________, de forma presencial, na sede social da Companhia, no endereço:
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ORDEM DO DIA
A Companhia convoca os seus acionistas para a deliberação dos temas abaixo:
I. Análise das demonstrações financeiras, relatório da administração e contas da administração, bem como o parecer do Conselho Fiscal, além do relatório da Auditoria Independente contratada, referentes ao exercício social findo em ;
II. Destinação do resultado do exercício social findo em e a distribuição de dividendos aos acionistas;
III. Definição da remuneração dos administradores da Companhia;
IV. Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia;
V. Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia;
VI. Definição da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
Orientações para a participação na Assembleia:
Para a participação presencial, os acionistas ou seus representantes legais deverão comparecer à sede da Companhia e apresentar à mesa os seguintes documentos:
Para acionista pessoa jurídica: documento de identidade, com foto, e CPF do(s) representante(s) legal(-is) e documento comprobatório de representação da pessoa jurídica. No caso em que a pessoa jurídica seja representada por administrador, deve-se encaminhar a cópia da ata de eleição dos administradores e os atos constitutivos da sociedade, todos devidamente registrados no órgão competente. Caso a pessoa jurídica seja representada por procurador, deve-se encaminhar o instrumento de procuração, outorgado há menos de 12 (doze) meses por administrador, a cópia da ata de eleição dos administradores e os atos constitutivos da sociedade, esses dois últimos registrados no órgão competente.
Para acionista pessoa física: documento de identidade, com foto, e CPF do acionista. Em caso de participação assistida ou representada por responsável legal, deve-se encaminhar os documentos comprobatórios da relação, incluindo o documento de identidade, com foto, e CPF de quem assiste ou representa. 85 58222282 52 5225282225852 225 2528555525, 5282-82 5252822255 252822 2 82825522222 52 2528555852, 252252552 55 22228 52 25 (5222) 22828 2282 588228825 25 52822285828 82258.
A Companhia informa que os documentos relacionados à ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas conforme publicação do dia ________, publicadas na Central de Balanços do SPED.
52 8582 52 5588558, 5 822252585 2252 52 588228825 2555 852 22252 22 8222522, 225 2282 52 2-2588: ________.
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CNPJ n. ________, NIRE n. ________
CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO DIA ________
________ ("Companhia"), sociedade com faturamento bruto anual de até 78 milhões de reais, na forma de seu Estatuto Social e do art. 123, caput, da Lei n. 6.404/76, por seu Conselho de Administração, em atenção ao art. 124 da Lei n. 6.404/76, convoca seus acionistas para a Assembleia Geral Ordinária ("Assembleia"), a ser realizada, em primeira convocação, no dia ________, às ________, de forma presencial, na sede social da Companhia, no endereço:
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ORDEM DO DIA
A Companhia convoca os seus acionistas para a deliberação dos temas abaixo:
I. Análise das demonstrações financeiras, relatório da administração e contas da administração, bem como o parecer do Conselho Fiscal, além do relatório da Auditoria Independente contratada, referentes ao exercício social findo em ;
II. Destinação do resultado do exercício social findo em e a distribuição de dividendos aos acionistas;
III. Definição da remuneração dos administradores da Companhia;
IV. Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia;
V. Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia;
VI. Definição da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
Orientações para a participação na Assembleia:
Para a participação presencial, os acionistas ou seus representantes legais deverão comparecer à sede da Companhia e apresentar à mesa os seguintes documentos:
Para acionista pessoa jurídica: documento de identidade, com foto, e CPF do(s) representante(s) legal(-is) e documento comprobatório de representação da pessoa jurídica. No caso em que a pessoa jurídica seja representada por administrador, deve-se encaminhar a cópia da ata de eleição dos administradores e os atos constitutivos da sociedade, todos devidamente registrados no órgão competente. Caso a pessoa jurídica seja representada por procurador, deve-se encaminhar o instrumento de procuração, outorgado há menos de 12 (doze) meses por administrador, a cópia da ata de eleição dos administradores e os atos constitutivos da sociedade, esses dois últimos registrados no órgão competente.
Para acionista pessoa física: documento de identidade, com foto, e CPF do acionista. Em caso de participação assistida ou representada por responsável legal, deve-se encaminhar os documentos comprobatórios da relação, incluindo o documento de identidade, com foto, e CPF de quem assiste ou representa. 85 58222282 52 5225282225852 225 2528555525, 5282-82 5252822255 252822 2 82825522222 52 2528555852, 252252552 55 22228 52 25 (5222) 22828 2282 588228825 25 52822285828 82258.
A Companhia informa que os documentos relacionados à ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas conforme publicação do dia ________, publicadas na Central de Balanços do SPED.
52 8582 52 5588558, 5 822252585 2252 52 588228825 2555 852 22252 22 8222522, 225 2282 52 2-2588: ________.
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