Declaración Jurada de Persona Expuesta Políticamente

Seleccione la opción que corresponda según si la persona que firmará la declaración jurada cumple o no con alguno de los requisitos que se indican en las opciones.

En casos donde ya haya dejado de ocupar el cargo indicado, seguirá siendo Persona Expuesta Políticamente hasta transcurridos 2 años desde el cese en los mismos.

Detalles sobre algunas de las opciones:

• c - La enumeración también comprende a los cargos y miembros relevantes de partidos políticos o alianzas electorales, ya sea a nivel nacional o distrital, de conformidad con lo establecido en las Leyes N° 23.298 y N° 26.215.
• d - La enumeración comprende a las personas humanas con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de la organización sindical.
• e - La enumeración comprende a las autoridades, representante legal, integrante del órgano de administración o de la Comisión Directiva de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660.
• f - La enumeración comprende a las personas con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, mutuales, cooperativas, consorcios de propiedad horizontal y cualquier otro tipo de entidad privada que reciban fondos públicos destinados a terceros y cuenten con poder de control y disposición respecto del destino de dichos fondos.
• g - La enumeración también comprende al cónyuge o conviviente, padres, madres, hermanos, hijos, suegros, yernos y cuñados; a las personas allegadas o cercanas (entendiéndose como tales a quienes mantengan relaciones jurídicas de negocios del tipo asociativas, aún de carácter informal, cualquiera fuese su naturaleza) y a toda otra relación o vínculo de la persona definida como Persona Expuesta Políticamente que, por sus características y en función de un análisis basado en riesgo, a criterio del sujeto obligado, pueda resultar relevante.